福建青松股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2013-016
福建青松股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2013
年4月12日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2013年4月22日上午在
福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯
维龙、柯维新、陈尚和及独立董事罗正鸿、梁丽萍亲自出席会议，会议由柯维龙
董事长主持，公司监事、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席了本次
会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013
年第一季度报告》；
公司《2013年第一季度报告》的具体内容见证监会指定的信息披露网站，
《2013年第一季度报告披露提示性公告》将刊登于2013年4月23日的《证券
时报》、《上海证券报》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整购买铁路自备罐车数量的议案》。
公司原计划使用超募资金不超过4,300万元人民币购买80辆GQ70型铁路
自备罐车,目前，第一批30辆和第二批20辆自备罐车已交付使用，共有50辆
GQ70型自备罐车可投入松节油的运输。根据目前松节油的运力来看，现有的50
辆车已能充分满足公司目前生产及未来发展所需的松节油运输，为提高募集资金
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的使用效率，公司决定将购买铁路自备罐车的数量由80辆调整到50辆，有关事
项授权公司经营层与重庆长征重工有限责任公司、中技国际招标公司协商办理。
公司独立董事罗正鸿、梁丽萍事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
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