福建青松股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2011-030
福建青松股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于
2011 年 7 月 20 日以书面和电话方式发出通知，2011 年 7 月 26 日上午在福建省
建阳市回瑶工业园区公司会议室召开。公司董事柯维龙、柯维新、陈尚和、独立
董事罗正鸿、独立董事梁丽萍出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由柯维龙董事长主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司 100%股权的议案》；
为了提高超募资金的使用效率, 提高公司的持续盈利能力，同时围绕公司
既定的做强做大松节油深加工产业链的发展战略，根据企业发展的需要，公司计
划使用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司 100%股权。2011 年 7 月 20 日，
公司与张家港亚细亚的所有股东签署了《张家港亚细亚化工有限公司股权转让合
同》。根据福建华兴会计师事务所有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司
于 2011 年 7 月 19 日出具的以 2011 年 4 月 30 日为基准日的审计、评估报告，经
双方充分协商，张家港亚细亚化工有限公司 100%股权的转让价格为人民币
11,780 万元。《张家港亚细亚化工有限公司股权转让合同》需经公司股东大会审
议通过之日起生效。本次股权收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司
独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对本次交易出具了专门意见，同意本
次交易的实施。本次交易的具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网
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福建青松股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告
站上的《关于利用超募资金收购张家港亚细亚化工有限公司 100%股权的公告》。
该议案尚需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2011 年 8 月 11 日采用现场会议方式召开 2011 年第三次临时股东
大会，本次股东大会具体事宜如下：
1、会议召开时间： 2011 年 8 月 11 日(星期四)下午 15:00
2、会议召开地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
3、会议出席对象:
（1）凡 2011 年 8 月 8 日（星期一）下午 15:00 交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开
2011 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一一年七月二十六日
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