300131 深市 英唐智控

证券代码：300131                证券简称：英唐智控                公告编号：2022-095
              深圳市英唐智能控制股份有限公司

              2022 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况：

  1.召开时间

  （1）现场会议开始时间为：2022年12月9日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会

  5.会议主持人：董事长胡庆周先生

  6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

  7.会议出席情况：

  （1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共38名，代表股份147,515,232股，占公司总股本的12.9724％。其中，参加现场投票表决的股东及股东代理人2名，代表公司有表决权股份143,891,292股，占公司总股本的12.6537％；参加网络投票的股东36名，代表公司有表决权股份3,623,940股，占公司总股本的0.3187％。

  其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）37名，所持股份合计
3,624,040股，占公司总股本的0.3187%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

  （3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

    1.审议通过《关于变更公司董事、选举副董事长的议案》

  现场及网络合计表决结果：同意147,401,332股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228％；反对113,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席会议中小股东表决结果：同意3,510,140股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8571％；反对113,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2022年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》；

  2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                            深圳市英唐智能控制股份有限公司

                                                    董  事  会

                                                  2022 年 12 月 9 日