300131 深市 英唐智控

股票代码：300131              股票简称：英唐智控          公告编号：2020-115
            深圳市英唐智能控制股份有限公司

 关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会将于
2020 年 11 月 9 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完
善公司治理，推进公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

    公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事（职工代表监
事由公司职工代表大会选举产生），2 名非职工代表监事。公司于 2020 年 9 月
29 日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举廖华女士（简历详见附件）为第五届监事会职工代表监事。

    廖华女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事成员共同组成
公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满截止。

    特此公告。

                                      深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                董事  会

                                              2020 年 9 月 29 日

附件：

                    个人履历

    廖华女士：中国国籍，无永久境外居留权，女，本科学历，毕业于哈尔滨理工大学。先后任职于富士康科技集团、脱普日用化学品（中国）有限公司；2013年 4 月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司财务部，现任公司财务管理中心会计处总监。

    廖华女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。