证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-048
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划修订事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司2017年第四次临时股东大会授权，公司董事会对本次员工持股计划的
修订在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、本次员工持股计划以集合资金信托计划的资金规模上限23,000万元和2017年3
月14日公司股票收盘价9.77元/股测算，集合资金信托计划所能购买和持有的标的股票
数量约为2354.1453万股，占公司现有股本总额的比例约为2.20%。
3、《公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、公司员工持股计划的基本情况
2017年3月15日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<深圳市
英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，上述议案已于2017年4月5日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。参加本次员工持股计划的员工总人数不超过125人（含董事、监事、高级管理人员共计5人），认购上市公司股份数量约为2354.1453万股，资金总额不超过23,000万元。
二、公司对《员工持股计划（草案）》的修订情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及经公司股东大会审议通过的《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定，综合考虑公司第二期员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，为便于员工持股计划的顺利实施，根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的行事权限，公司董事会决定对第二期员工持股计划的部分条款进行调整。
具体内容如下：
原草案内容 调整后内容
公司本次员工持股计划须经公司股东 公司本次员工持股计划的修订已获得
大会批准后方可实施，本次员工持股计划 2017年4月5日召开的公司2017年第四次
能否获得公司股东大会批准，存在不确定 临时股东大会授权，须经公司董事会批准
性； 后方可实施；
本期员工持股计划筹集资金总额上限 本期员工持股计划筹集资金总额上限
为10,120万元，资金来源为员工合法薪酬、为11,500万元，资金来源为员工合法薪酬、
自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。
本员工持股计划设立后委托华润深国 本员工持股计划设立后委托华宝信托
投信托有限公司（以下简称“华润信托”）有限责任公司（以下简称“华宝信托”）
作为管理人成立华润信托润泽195号集合 作为管理人成立华宝丰进银【28】号集合
资金信托计划（以下简称“195号集合资金 资金信托合同（以下简称“28 号集合资金
信托计划”）予以实施，并全额受让 195 信托计划”）予以实施。
号集合资金信托计划的B份额。 28 号集合资金信托计划上限规模最高
195号集合资金信托计划上限为 不超过【23,000】万元，信托计划成立日当
23,000万份，按照不超过1:1的比例设立A 日信托资金规模不低于【11,500】万元，不
份额和B份额，英唐智控认购B份额，认 超过【23,000】万元，实际规模以信托计划
购金额为11,500万元，用于回购公司股票。成立日当日的最终信托资金规模为准。信
回购完成后，第二期员工持股计划受让英 托存续期间内，全部优先信托单位/全部一
唐智控2号集合资金信托B份额，受让价 般信托单位≤【1:1】。
款为10,120万元。 员工持股计划的存续期和锁定期：本
员工持股计划的存续期和锁定期：本 期员工持股计划存续期为24个月，自股东
期员工持股计划存续期为24个月，自股东 大会审议通过本员工持股计划之日起算。
大会审议通过本员工持股计划之日起算。 本计划所获标的股票的锁定期为12个月，
本计划所获标的股票的锁定期为12个月， 自公司本次员工持股计划认购28号集合资
自公司本次员工持股计划认购 195号集合 金信托计划全部份额的最后一笔标资金过
资金信托计划全部B份额的最后一笔标资 户时起算。
金过户时起算。
195 号集合资金信托计划的规模上限 28 号集合资金信托计划的规模上限为
为23,000万元和以公司2017年3月14日 23,000万元和以公司2017年3月14日公
公司股票收盘价9.77元/股测算，195号集 司股票收盘价9.77元/股测算，28号集合资
合资金信托计划所能购买和持有的标的股 金信托计划所能购买和持有的标的股票数
票数量约为2354.1453万股，占公司现有股 量约为2354.1453万股，占公司现有股本总
本总额的比例约为2.20%。 额的比例约为2.20%。
董事会提出本期员工持股计划草案并 2017年4月5日召开的公司2017年第
审议通过后，公司将发出召开股东大会通 四次临时股东大会中审议通过了议案五
知，审议本期员工持股计划的股东大会将 《关于提请股东大会授权董事会办理公司
采取现场投票与网络投票相结合的方式。 员工持股计划相关事宜的议案》，已授权
本期员工持股计划必须经公司股东大会批 董事会可根据实际情况修订员工持股计划
准后方可实施。 草案，本次员工持股计划草案（修订稿）
尚须经公司董事会批准后方可实施；
195号集合资金信托计划、本集合资金 28 号集合资金信托计划、本集合资金
信托计划、本信托计划指华润信托润泽 信托计划、本信托计划指华宝丰进银【28】
195号集合资金信托计划 号集合资金信托计划
本期员工持股计划的参与对象包括公 本期员工持股计划的参与对象包括公
司非独立董事、监事、高级管理人员、公 司非独立董事、监事、高级管理人员、公
司及下属公司的核心骨干员工等，其中： 司及下属公司的核心骨干员工等，其中：
参加本期员工持股计划的非独立董事、监 参加本期员工持股计划的非独立董事、监
事和高级管理人员共计 5人，认购总金额 事和高级管理人员共计 4 人，认购总金额
为 747万元，占员工持股计划总金额的比为6,908万元，占员工持股计划总金额的比
例为7.38%；公司及下属公司参与本期员工 例为60.07%；公司及下属公司参与本期员
持股计划的核心及骨干员工合计不超过 工持股计划的核心及骨干员工合计不超过
120人，认购总金额为9,373万元，占员工 120人，认购总金额为4,592万元，占员工
持股计划总金额的比例约为92.62%。持有 持股计划总金额的比例约为39.93%。持有
人名单及份额分配情况如下表所示： 人名单及份额分配情况如下表所示：
认购金额 占本期员 认购金额 占本期员
持有人 持有人
（万元） 工持股计 （万元） 工持股计
划总金额 划总金额
的比例 的比例
公司董事、监 公司董事、监
事、高级管理 事、高级管理人
人员：钟勇斌、 员：胡庆周、钟
许鲁光、许春 勇斌、许春山、 6,908 60.07%
747 7.38%
山、莫丽娟、 莫丽娟，共计4
王卓，共计5 人
人 其他员工合计
其他员工合计 不超过120人 4,592 39.93%
不超过120人 9,373 92.62% 合 计
11,500 100%
合 计 10,120 100%
公司实际控制人胡庆周先生为 195号集合
资金信托计划的相关权益实现提供连带责
任保证担保。
本期员工持股计划将委托华润信托管理， 本期员工持股计划将委托华宝信托管理，
并以10,120万元的价格全额受让195号集 并以11,500万元的价格全额受让28号集合
合资金信托计划11,500万元B的份额，折 资金信托计划11,500万元。28号集合资金
价差额部分1,380万元由公司承担。195号 信托计划主要投资范围包括直接或间接方
集合资金信托计划主要投资范围包括直接 式购买和持有英唐智控股票、投资固定收
或间接方式购买和持有英唐智控股票、投 益及现金类产品等。28号集合资金信托计
资固定收益及现金类产品等。195号集合资 划份额上限规模最高不超过【23,000】万元，
金信托计划份额上限为23,000万份，按照 信托计划成立日当日信托资金规模不低于
