证券代码： 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2014-020
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟回购注销限制性股票数量共为1,456,574股，再加上公司第二届董事会第二
十八次会议审议通过的回购注销三位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共
计44,956股及第二届董事会第二十九次会议审议通过的回购注销一位离职激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票59,942股，公司股份总数将由205,284,991股变更为
203,723,519股。如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中登公司实施后的股份总数为
精确数据。
一、股权激励计划简述
1、公司于2011年12月22日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会
第七次会议，审议并通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012年4
月16日召开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过
了《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修
订稿》（以下简称《限制性股票激励计划》），修订后的《限制性股票激励计划》已经
中国证监会审核无异议。
3、2012年5月8日，公司召开2011年年度大会审议并通过了《限制性股票激励
计划》（草案修订稿）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向
激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2012年5月10日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。监事会对调整后的激励对
象人员资格进行了审核。
5、公司于2012年5月22日召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》。
6、公司于2012年5月28日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
7、公司于2012年6月7日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成的公告》，
至此，公司已完成限制性股票的授予工作。授予日为2012年5月28日，授予数量为
183万股，授予对象共47人，授予价格为9.93元/股。本次授予后公司总股本变为
103,030,000股。
8、公司于2012年10月23日、2012年12月11日、2013年1月22日分别召开了
第二届董事会第十九次会议、公司第二届董事会第二十次会议、公司第二届董事会第二
十一次会议，同意以授予价格9.93元/股回购注销离职激励对象已授予但尚未解锁的限
制性股票共计4万股。
9、由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，
公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未到达解锁条件，公司于2013年4月16
日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意对2013年待解锁的限制性股票44.75万
股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩
余179万股的25%）全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。
10、2013年5月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，同意向6位激励对象授予预留限制
性股票共计20万股，授予价格为8.18元/股。
11、以上8、9涉及的股份回购注销事宜于2013年6月7日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成。10涉及的预留限制性股份授予已于2013年5月29日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
12、2013年10月14日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，由于三位激励对
象离职，董事会审议通过了以4.92元/股价格回购注销其已授予但尚未解锁的限制性股
票共计44,956股。
13、2013年11月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，同意以4.044
元/股回购注销一位离职激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票59,942股。
二、本次回购原因、数量及价格
2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。何向新、舒新祥、
宥永涛、赵炳华及陈理荣五位激励对象由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激
励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上五人已不符合激励条件，公司应将其已获授
但尚未解锁的限制性股票共计409,602股进行回购注销。何向新、舒新祥及宥永涛三人
的回购价格为4.92元/股[首次授予价格为9.93元/股，公司实施了2012年度权益分派，
故回购价格P=（9.93-0.0998）/（1+0.998）]。赵炳华及陈理荣二人的回购价格为4.044
元/股[预留股份授予价格为8.18元/股，公司实施了2012年度权益分派，故回购价格
P=（8.18-0.0998）/（1+0.998）]。
2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销限制
性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》。由于公
司2013年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，根
据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司应回购注销38名激励
对象持有的首次获授第二期待解锁的30%限制性股票共计947,070股，回购价格为4.92元
/股[首次授予价格为9.93元/股，公司实施了2012年度权益分派，故回购价格P=
（9.93-0.0998）/（1+0.998）]；回购注销3名激励对象持有的预留获授第一期待解锁
的50%限制性股票共计99,902股，回购价格为4.044元/股[预留股份授予价格为8.18元/
