证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-038
深圳市新国都股份有限公司
2022 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2023 年 5 月 24 日 14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘祥先生
6、出席、列席人员：公司全体董事、公司监事和部分高级管理人员、见证律师。
7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（》以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的规定。
二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 24 日 14:30
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公司
会议室召开。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 178,985,503 股，占公司有表决
权股份总数的 35.3324%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 178,163,009 股，占公司有表决
权股份总数的 35.1700%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 822,494 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1624%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 822,494 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1624%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 822,494 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1624%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：议案 1.00 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过《关于确认 2022 年董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避表决票数为178,163,009 股。
议案 8.00 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同意178,933,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 770,694 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7021％；反对 51,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2979％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
9.01.候选人：刘祥
同意股份数:178,956,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％。刘
祥当选。
9.02.候选人：江汉
同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
江汉当选。
9.03.候选人：孙彤
同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
孙彤当选。
9.04.候选人：韦余红
同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
韦余红当选。
9.05.候选人：石晓冬
同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
石晓冬当选。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：刘祥
同意股份数:793,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5228％。
9.02.候选人：江汉
同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
9.03.候选人：孙彤
同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
9.04.候选人：韦余红
同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
9.05.候选人：石晓冬
同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
议案 10.00 审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
总表决情况：
10.01.候选人：陈京琳
同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
陈京琳当选。
10.02.候选人：杨小平
同意股份数:178,985,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％。
杨小平当选。
10.03.候选人：曲建
同意股份数:178,956,903 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9840％。曲
建当选。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：陈京琳
同意股份数:822,494 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％。
10.02.候选人：杨小平
同意股份数:822,494 股，占出席会议
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