证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-039
深圳市新国都股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议，因公司于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股东大会选举产生了第六届董事
会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意后，豁免会议通知 时间要求，会议通知于同日以书面形式发出。
2.会议于 2023 年 5 月 24 日下午 17 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园
10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情 况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕 女士、田丽满女士列席本次会议。
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一） 《关于选举第六届董事会董事长的议案》
选举刘祥先生为公司第六届董事会董事长。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。
（二） 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
选举江汉先生为公司第六届董事会副董事长。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。
（三） 《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经选举，第六届董事会专门委员会由以下人员组成：
战略委员会：刘祥先生（主任委员）、江汉先生、韦余红先生
审计委员会：杨小平先生（主任委员）、刘祥先生、曲建先生
薪酬与考核委员会：陈京琳先生（主任委员）、杨小平先生、刘祥先生
提名委员会：陈京琳先生（主任委员）、曲建先生、刘祥先生
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。
（四） 《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
公司第六届董事会聘请刘祥先生为公司总裁，聘请石晓冬先生、孙彤先生、韦余红先生、姚骏先生、宋菁女士为公司副总裁，聘请郭桥易先生为公司财务总监和董事会秘书，聘请孙红伟女士为审计监察部负责人，聘请王颖欣女士为证券事务代表。
上述人员任期三年，经连聘可以连任，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。
（五） 《关于对 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划已授予的
股票期权行权价格进行调整的议案》
公司《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》已授
予的股票期权行权价格由 24.75 元/份调整为 24.52 元/份；公司《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》已授予的股票期权行权
价格由 10.75 元/份调整为 10.52 元/份，公司《深圳市新国都股份有限公司 2022
年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由 15 元/份调整为14.77 元/份。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事韦余红、石晓冬、孙彤对该议案回避表决。
具体内容详见公司于2023年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对2020年、2021年及2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格进行调整的公告》（公告编号：2023-042）。
三、备查文件
1、 深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、 深圳市新国都股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
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