300130 深市 新国都

 证券代码：300130        证券简称：新国都        公告编号：2021-036
                  深圳市新国都股份有限公司

              2020 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、  会议召开情况

  1、召开时间：2021 年 4 月 27 日 14:30

    2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘祥先生

    6、出席、列席人员：公司全部董事、公司部分监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员、见证律师。

    7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

    二、  会议出席情况

    深圳市新国都股份有限公司2020年年度股东大会于2021年4月27日14:30
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公

    1、股东出席的总体情况：

    因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 489,197,278 股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 3,526,268 股，故公司有表决权股份总数为 485,671,010 股。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 178,555,603 股，占上市公司总
股份的 36.4997％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 177,964,609 股，占上市公司总
股份的 36.3789％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 590,994 股，占上市公司总股份的
0.1208％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 592,594 股，占上市公司总股份
的 0.1211％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的
0.0003％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 590,994 股，占上市公司总股份的
0.1208％。

    公司全体董事、公司部分监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳市新国都股份有限公司章程》的有关规定。

    三、  议案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
议案 1.00 关于 2020 年年度董事会工作报告的议案

  总表决情况：

    同意 178,531,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 22,500 股（其中，因未投

  中小股东总表决情况：

    同意 568,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9500％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2531％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7969％。
议案 2.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案

  总表决情况：

    同意 178,531,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。

  中小股东总表决情况：

    同意 568,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9500％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2531％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7969％。
议案 3.00 关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案

  总表决情况：

    同意 178,531,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。

  中小股东总表决情况：

    同意 568,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9500％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0500％。
议案 4.00 关于 2020 年度利润分配的议案

  总表决情况：

    同意 178,555,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 592,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

  总表决情况：

    同意 178,531,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。

  中小股东总表决情况：

    同意 568,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9500％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2531％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7969％。
议案 6.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案

  总表决情况：

    同意 178,531,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。

  中小股东总表决情况：

    同意 568,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9500％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0500％。
议案 7.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案

  总表决情况：

    同意 178,531,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。

  中小股东总表决情况：

    同意 568,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9500％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2531％；弃权 22,500 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7969％。
议案 8.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

  总表决情况：

    同意178,527,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 564,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2075％；反对 28,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案

  总表决情况：

    同意178,527,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 564,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2075％；反对 28,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案

  总表决情况：

    同意178,527,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 564,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2075％；反对 28,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 11.00 关于确认 2020 年董事、监事薪酬的议案

  总表决情况：

    同意 178,554,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 1,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

    同意 591,094 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7469％；反对 1,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2531％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的