300130 深市 新国都

    证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2021-018

                  深圳市新国都股份有限公司

              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议，已经于 2021 年 3 月 25 日及 2021 年 4 月 2 日以邮件方式向全体董事发出会
议通知。

    2.会议于 2021 年 4 月 6 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10
 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人（其
 中独立董事许映鹏先生、杨小平先生、曲建先生 3 人通讯出席并表决）。

    4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、证券事务代表方媛女士、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士列席 本次会议。

    5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

    (一)  《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2020年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”的相关内容。

    (二)  《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    (三)  《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》


  报告期内，公司实现营业收入263,236.17万元，同比下降13.06% ；实现的归属于上市公司股东的净利润8,650.39万元，同比下降64.33%；实现扣除非经常性损益的净利润3,920.57万元，同比下降22.86%；同时，公司加强对经营现金流以及费用支出的管控，经营活动产生的现金流量净额全年达到约34,502.57万元，较2019年经营活动产生的现金流量净额21,386.66万元增长61.33%；销售费用及管理费用合计减少约2,956.97万元，同比下降约8.22%。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    (四)  《关于 2020 年度利润分配的议案》

    2020年度利润分配预案：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专户中的3,526,268股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    (五)  《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    (六)  《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入263,236.17万元，同比下降13.06% ；实现的
归属于上市公司股东的净利润8,650.39万元，同比下降64.33%；实现扣除非经常性损益的净利润3,920.57万元，同比下降22.86%。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

讯网上发布的相关公告。

    (七)  《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计
机构的议案》

    公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的审计机构，聘期至公司召开下一年度股东大会为止。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    (八)  《关于确认 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬如下：

    1、刘祥，男，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事长兼总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为30.33万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘祥回避表决。

    2、江汉，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副董事长，2020年度从公司获得的税前报酬总额为11.6万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事江汉回避表决。

    3、汪洋，男，58岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事兼副总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为64.94万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事汪洋回避表决。

    4、韦余红，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事兼副总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为53.96万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事韦余红回避表决。

    5、石晓冬，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事兼副总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为117.48万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事石晓冬回避表决。

    6、曲建，男，55岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为8.33万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事曲建回避表决。

年度从公司获得的税前报酬总额为8.33万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事杨小平回避表决。

    8、许映鹏，男，54岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司独立董事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为12.89万元。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事许映鹏回避表决。

    9、李林杰，男，65岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司监事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为23.02万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    10、张金燕，女，42岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司职工监事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为19.17万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    11、朱固玲，女，27岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司职工监事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为9.60万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    12、江勇，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为49.16万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    13、姚骏，男，43岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为53.91万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    14、郭桥易，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事会秘书兼财务总监，2020年度从公司获得的税前报酬总额为80.49万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    15、李健，男，53岁，中国国籍，无境外居留权，原任公司副总经理，2020年度从公司获得的税前报酬总额为131.66万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    16、宋菁，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，原任公司董事会秘书兼财务总监，2020年度从公司获得的税前报酬总额为92.31万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    17、钱瑜，女，40岁，中国国籍，无境外居留权，原任公司职工监事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为20.34万元。


    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    18、梅培培，女，33岁，中国国籍，无境外居留权，原任公司监事会主席，2020年度从公司获得的税前报酬总额为25.30万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    19、陈京琳，男，49岁，中国国籍，无境外居留权，原任公司独立董事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为4.56万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    20、蔡艳红，女，47岁，中国国籍，无境外居留权，原任公司独立董事，2020年度从公司获得的税前报酬总额为4.56万元。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    2020年董事、监事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    (九)  《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    为保障公司及子公司生产经营的流动资金供应，缩短银行授信审批时间，便于公司及子公司日常经营业务的开展，根据公司2021年经营目标测算，公司、公司子公司拟向单个银行申请授信不超过5亿元，集团授信总额不超过45亿元。最终以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自本议案经公司2020年年度股东大会审批通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    (十)  《关于为子公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案》

    为保障公司子公司日常经营业务的顺利开展，公司拟为深圳市新国都支付技术有限公司、浙江中正智能科技有限公司、长沙公信诚丰信息技术服务有限公司、Nexgo Inc.、嘉联支付有限公司、新国都国际有限公司等控股子