300130 深市 新国都

                                      深圳市新国都股份有限公司

                                        公司章程修订对照表

    深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》,本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。本次修订的详细情况如下：

  条文                              变更前                                                      变更后

                公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股      公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股
            东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6  东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6
            个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应收回  个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司
            其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以  所有，本公司董事会应收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
            上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。                    入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限
第二十九条

            公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内  制。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票
            执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利  或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及
            益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。                    利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

            公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30
            连带责任。                                                日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司

  条文                              变更前                                                      变更后

                                                                        的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                                            公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法
                                                                        承担连带责任。

                股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：              股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

            （一）决定公司的经营方针和投资计划；                      （一）决定公司的经营方针和投资计划；

            （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
            监事的报酬事项；                                          监事的报酬事项；

            （三）审议批准董事会的报告；                              （三）审议批准董事会的报告；

            （四）审议批准监事会的报告；                              （四）审议批准监事会的报告；

第四十条    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；          （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

            （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；          （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

            （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；                （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

            （八）对发行公司债券作出决议；                            （八）对发行公司债券作出决议；

            （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
            （十）修改本章程；                                        （十）修改本章程；

            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；


条文                              变更前                                                      变更后

        （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；          （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项；

        （十三）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供  （十三）审议批准公司与关联人发生的（公司提供担保除外）金额
        担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产  在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的
        绝对值5％以上的关联交易；                                  关联交易；

        （十四）对外投资达到以下条件的，应提交公司股东大会审议：    （十四）公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到以
        （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上， 下条件之一的，应提交公司股东大会审议：

        该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为  1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，
        计算数据；                                                该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
        （2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公  计算数据；

        司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过  2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
        3000万元；                                                最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过
        （3）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司  5000万元；

        最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300  3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
        万元；                                                    近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万
        （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 元；

        净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；                4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净

条文                              变更前                                                      变更后

        （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％  资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

        以上，且绝对金额超过300万元；                              5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以
        （6）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审  上，且绝对金额超过500万元；

        计总资产30%的事项；                                        6、公司购买、出售资产交易，应当以资产总额和成交金额中的较高
        （7）单笔投资金额超过人民币1亿元的；                      者作为计算标准，按交易类型连续十二个月内累计金额达到最近一
        （十五）审议批准变更募集资金用途事项；                    期经审计总资产30%的；

        （十六）审议股权激励计划；                                （十五）公司提供的财务资助属于下列情形之一的，应当提交股东
        （十七）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所之规定  大会审议：

        或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。                1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；

            上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构  2、单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金
        和个人代为行使。                                          额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

                                                                    3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形；

                                                                    （十六）审议批准变更募集资金用途事项；

                                                                    （十七）审议股权激励计划；

                                                                    （十八）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所之规定
                                                                    或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。


  条文