300130 深市 新国都

证券代码：300130        证券简称：新国都          公告编号：2020-087
                深圳市新国都股份有限公司

              关于拟设立一级全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020 年 6 月 3 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟设立一级全资子公司的议案》。现将相关内容公告如下：

  一、对外投资概述

  公司因业务开展需要拟出资 1 亿元人民币设立深圳市新国都智能有限公司（以下简称“新国都智能”）（具体名称最终以工商部门核定为准），同时，拟提请董事会授权公司经营管理层具体负责该一级子公司的注册登记事宜。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、投资主体介绍

  本次对外投资公司占其出资比例的 100%。

  三、标的公司的基本情况

  （一）出资方式：

  本次对外投资的出资方式为现金出资，所使用的资金为公司自有资金。

  （二）标的公司基本情况：

    1、公司名称：深圳市新国都智能有限公司

    2、法定代表人：石晓冬

    3、注册资本：1 亿元人民币

    4、股东及比例：深圳市新国都股份有限公司（100%）

    5、执行董事：石晓冬

    6、总经理：张绪波


    7、监事：宋菁

    8、经营范围：图像机器视觉技术、人脸识别技术、语音识别技术、机器学习与智能技术、卷积神经网络技术、自然语言识别技术、语义识别技术、智联网技术、基础算法技术、网络安全技术、人机自然交互技术、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统技术、异构计算系统技术、互联存储一体化技术、数据中心技术、集群操作系统技术、数据库技术、数据智能技术、多媒体智能技术、决策智能技术、图计算技术、量子计算技术、量子信息与密码技术、金融科技技术、数据通信技术、电子产品技术、计算机软硬件技术及区块链领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术成果转让；程序设计及软件开发；人工智能设备、人工智能机器人、人工智能产品、人工智能控制设备、人工智能软硬件系统的研发与销售；智能存取设备、智能分拣设备、无人商超设备、无人商超智能柜的研发与销售；商品零售贸易。

  （注：上述公司名称、经营范围等事项的描述均以当地相关部门最终核准审批为准。）

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司投资设立一级全资子公司，无需签订对外投资合同。
  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司设立一级全资子公司主要目的系为在智能商业和区块链等新领域进行业务探索和布局。公司将以电子支付服务为基础，积极整合产业链核心资源，利用已储备的生物识别、图像识别、人工智能及区块链研究等技术，融合公司硬件设计和开发能力，为智能商业、新零售提供全方位的一站式解决方案，助力实体商业进行数字化转型。本次对外投资有利于增强公司技术实力和核心竞争力，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。

  目前新国都智能尚未设立完成，且该公司拟开展的业务所涉及技术相对复杂并呈现一定前沿属性，需要投入较多的研发资金，该公司的设立、经营和管理尚存在一定的不确定性。

  本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

                                  深圳市新国都股份有限公司

                                          董事会

                                      2020 年 6 月 3 日