300130 深市 新国都

 证券代码：300130        证券简称：新国都        公告编号：2020-074
                  深圳市新国都股份有限公司

              2019 年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

  3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、  会议召开情况

  1、召开时间：2020 年 5 月 7 日 14:30

  2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘祥先生

  6、出席、列席人员：公司全部董事、公司全部监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。

  7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

    二、  会议出席情况

  深圳市新国都股份有限公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 7 日 14:30
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公司
会议室召开。


    1、股东出席的总体情况：

  因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 488,895,507 股，公司股票回购专用证券账户股份为 3,526,268 股，故公司有表决权股份总数为 485,369,239 股。

  通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 208,490,606 股，占上市公司总
股份的 42.6452％，占上市公司有表决权总股份的 42.9551%。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 194,530,151 股，占上市公司总
股份的 39.7897％，占上市公司有表决权总股份的 40.0788%。

  通过网络投票的股东 34 人，代表股份 13,960,455 股，占上市公司总股份的
2.8555％，占上市公司有表决权总股份的 2.8763%。

    2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 14,397,155 股，占上市公司总股
份的 2.9448％，占上市公司有表决权总股份的 2.9662%。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 436,700 股，占上市公司总股份
的 0.0893％，占上市公司有表决权总股份的 0.0900%。

  通过网络投票的股东 34 人，代表股份 13,960,455 股，占上市公司总股份的
2.8555％，占上市公司有表决权总股份的 2.8763%。

  公司全部董事、全部监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。

    三、  议案审议和表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
    议案 1.00 审议并通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。


  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 2.00 审议并通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 3.00 审议并通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 4.00 审议并通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 5.00 审议并通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 6.00 审议并通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 7.00 审议并通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 8.00 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 9.00 审议并通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,397,155 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

议案》

  总表决情况：

  同意208,421,499股，占出席会议有效表决股份总数的99.9669％；反对69,107股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 14,328,048 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5200％；反对
69,107 股，占出席会议中小股东有效表决股份的 0.4800％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决股份的 0.0000％。

  议案 11.00 审议并通过《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供年度担保的议案》

  总表决情况：

  同意 208,490,606 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决股份总数的 0.000