300130 深市 新国都

证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2020-045
                深圳市新国都股份有限公司

      关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新
国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于 2020 年 4 月 10 日召
开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用总额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），公司及子公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
  一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    1、投资额度

    总额不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动
使用。

    2、投资品种

    为控制风险，上述额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于收益型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品。

    3、投资期限

    自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。


    4、资金来源

    公司及子公司用于理财产品投资的资金为自有闲置资金。

  （二）审批程序

    《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》已经 2020 年 4 月
13 日召开的第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第四十二次会议审议通过，尚需提交 2019 年年度股东大会批准及授权董事会并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由公司计划财务中心负责具体购买事宜。

  （三）信息披露

    公司将根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

    （四）截至本公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

序 购 签 产品名称    金额    产品  到期  产品  预期 是  披露
号 买 约              （万    类型  日    期限  年化 否  日期
  主 银              元）                      收益 赎  /公

  体 行                                          率  回  告编
                                                              号

1  公 兴 企金结构性 1,000  保 本 2019  91天  3.6% 是  2019
  信 业 存款 91 天封        型    年7                    年4月
          闭式产品

  诚 银                            月18                  30日
  丰 行                            日                    /2019
                                                              -059

2  嘉 中 安享 320 号  5,000  固 定 2019  89天  3%  是  2019
  联 投                      收 益 年7                    年4月
                                型

  支 证                            月10                  30日
  付 券                            日                    /2019
                                                              -059

3  嘉 民 结构性存款 3,000  保 本 2019  91天  3.65 是  2019
  联 生 理财                浮 动 年7        %        年4月
                                收 益

  支 银                      型    月30                  30日
  付 行                            日                    /2019
                                                              -059

4  嘉 民 挂钩利率结 2,000  保 证 2019  40天  3.45 是  2019
  联 生 构 性 存 款        收 益 年10        %        年9月
          （ SDGA19113          型

  支 银 8）                        月28                  27日
  付 行                            日                    /2019
                                                              -135

5  新 招 结构性存款 4,000  保 本 2020  30天  1.15 是  2020
  国 商 TL000338            型    年2        %至      年2月
  都 银                            月20        3.30      10日
      行                            日          %        /2020
                                                              -007

6  新 中 人民币按期 4,000  保 本        36天  2.85 是  2020
  国 国 开放理财            型    2020        %        年2月
  都 银                            年2                    10日
      行                            月24                  /2020
                                      日                    -007

7  新 民 挂钩利率结 5,000  保 本        40天  1.0% 是  2020
  国 生 构 性 存 款        浮 动 2020        至        年2月
          SDGA200090          收 益 年3

  都 银                      型                3.6%      10日
      行                            月2                    /2020
                                      日                    -007

8  新 光 2020 年对公 3,000  保 本        30天  1.43 是  2020

  国 大 结构性存款          浮 动 2020        %至      年2月
          统发第十一          收 益 年2

  都 银 期产品 1              型                3.65      10日

      行                            月20        %        /2020
                                      日                    -007

9  新 招 结构性存款 2,000  保 本        30天  1.15 是  2020

  国 商 TL000338            型    2020        %至      年2月
  都 银                            年2        3.30      10日

  支 行                            月20        %        /2020
  付                                日                    -007

10 新 光 2020 年对公 2,000  保 本        30天  1.43 是  2020

  国 大 结构性存款          浮 动 2020        %至      年2月
          统发第十一          收 益 年2

  都 银 期产品 1              型                3.65      10日

  支 行                            月20        %        /2020
  付                                日                    -007

  注：公信诚丰，全称长沙公信诚丰信息技术服务有限公司，公司全资子公司；嘉联支付，全称嘉联支付有限公司，公司全资子公司；新国都支付，全称深圳市新国都支付技术有限公司，公司全资子公司。

    5、关联关系

    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、独立董事对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
    公司独立董事对《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

    三、监事会对本次公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见


    监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    在保障公司日常经营运作的前提下，公司拟使用不超过