证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-167
深圳市新国都股份有限公司
关于拟对公司一级子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019 年 12 月 25 日，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 拟对公司一级子公司增资的议案》。根据公司的发展战略并结合实际情况，公司 拟以自有资金向一级全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新 国都支付”）增资 8,000 万元人民币。增资完成后，新国都支付注册资本将由 52,271.8186 万元增至 60,271.8186 万元，新国都支付的公司章程将做出相应变 更。具体增资到位日期以实际办理日期为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》，本次增资 事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构 成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的公司的基本情况
（一）增资方式：自有资金增资
（二）标的公司基本情况：
1、 公司名称：深圳市新国都支付技术有限公司
2、 统一社会信用代码：9144030032662629XJ
3、 设立日期：2015 年 3 月 10 日
4、 注册资本：52,271.8186 万人民币
5、 法定代表人：汪洋
6、 经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务；POS 终端、固定无线
电话机、电子支付设备、计算机软硬件、电子产品的技术开发、生产（生产项目
由分支机构经营，执照另行办理）、销售、租赁及技术服务；移动支付设备的技术开发、技术服务； 从事广告业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；企业策划；市场调查；数据处理；销售Ⅰ类医疗器械、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品（不含象牙及象牙制品）、机械设备、针纺织品、文具用品、金属材料、化妆品、首饰、照相器材、日用品、玩具、服装、鞋帽、集邮票品、黄金制品、收藏品（不含文物）；接受银行或其他机构从事信息技术外包；接受银行或其他机构委托从事业务流程外包；接受银行或其他机构委托从事知识流程外包。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目是：互联网信息业务，第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。人才派遣，人力资源开发与管理咨询，人力资源外包，劳务派遣。
7、 注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然四路劲松大厦 17B
8、 与本公司关系：公司持有新国都支付 100%股权
9、 经营情况：新国都支付的主要产品和业务是以金融 POS 机为主的电
子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和售后服务。为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。电子支付设备主要产品包括 POS 机（刷脸支付终端、
扫码 POS 终端、台式 POS、移动 POS、电话 POS、智能 POS、MPOS 及新型支付终
端）、密码键盘及外接设备，业务主要涵盖餐饮、酒店、商超、交通等领域。新国都支付经营情况良好，风险可控。
10、 增资前后股权结构：
项目 增资前 增资后
注册资本 52,271.8186 万元 60,271.8186 万元
公司持股比例 100% 100%
11、 最近一年一期的财务数据：
单位：人民币元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,165,390,558.91 1,137,673,712.45
负债总额 595,326,037.24 547,789,077.14
净资产 570,064,521.67 589,884,635.31
营业收入 986,215,161.54 691,007,666.28
净利润 105,394,002.35 19,167,445.46
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资的目的在于扩大新国都支付的业务规模，增强新国都支付的公司信用和核心竞争力，提升整体营运能力，促进新国都支付持续健康发展。本次增资使用公司自有资金，整体风险可控，不会对公司经营业绩产生重大影响。本次增资符合公司长期发展战略，不存在损害公司、股东及中小股东权益的情况。本次增资完成后，公司仍将持有新国都支付 100%股权，不改变公司合并报表范围。
新国都支付未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在运营管理及业务拓展不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、 深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；
2、 深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
2019年12月25日
