证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-042
深圳市新国都股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议，已经于2019年4月12日以邮件方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2019年4月24日上午10：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加的董事人数8人，刘祥、江汉、韦余红、汪洋、何佳、贾巍、蔡艳红、陈京琳均为现场出席。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：宋菁
监事会：梅培培、钱瑜、张金燕
证券事务代表：方媛
会议记录人：方媛
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2018年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节
公司治理”的相关内容。
(二) 《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(四)《关于2018年度利润分配的议案》
2018年度利润分配预案：2018年年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(五) 《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(六) 《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(七) 《关于2018年度财务决算报告的议案》
2018年度公司实现营业收入2,319,327,318.57元，同比增长87.51%，实现利润总额261,213,660.12元，净利润248,006,449.61元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(八) 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报表及内部控制审计工作，聘期至公司召开下一届年度股东大会为止。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(九) 《关于确认公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
2018年公司在各高级管理人员的共同努力下，全年实现归属于上市公司净利润247,879,868.58元，同比增长244.59%，根据相关法律法规及《公司章程》、《高级管理人员薪酬考核制度》等的有关规定，高级管理人员2018年度薪酬情况如下：
1、刘祥，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事长兼总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为14.18万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘祥回避表决。
2、江汉，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事兼副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为42.29万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事江汉回避表决。
3、汪洋，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事兼副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为44.45万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事汪洋回避表决。
4、韦余红，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事兼副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为36.99万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。董事韦余红回避表决。
5、赵辉，男，50岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司财务总监，2018年度从公司获得的税前报酬总额为35.63万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、宋菁，女，33岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事会秘书，2018年度从公司获得的税前报酬总额为54.02万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、姚骏，男，41岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为35.8万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、童卫东，男，52岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为40.36万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、李健，男，51岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为64.87万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、江勇，男，48岁，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，2018年度从公司获得的税前报酬总额为43.57万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十)《关于拟对2019年授信额度提供年度担保额度的议案》
为保障公司、公司子公司日常经营业务的顺利开展，公司拟对5家一级控股子公司提供不超过320,000万元的年度担保额度，主要用于办理银行授信及日常销售采购合同。超过年度担保额度部分的其他母公司对子公司担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。
以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等（以公司的保证金存款或定期存单作为质押）。担保期限有效期自该议案经股东大会审批通过起至公司2019年年度股东大会召开之日止。授权公司总经理及各子公司总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。4名关联董事刘祥、韦余红、江汉、汪洋已回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(十一) 《关于2019年申请银行授信额度的议案》
为保障公司及子公司生产经营的流动资金供应，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，便于公司及子公司日常经营业务的开展，根据公司2019年经营目标测算，2019年公司、公司控股子公司拟向单个银行申请授信不超过5亿元，集团授信总额不超过45亿元。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。
上述额度共计45亿元，有效期自该议案经2018年年度股东大会审批通过起至公司2019年年度股东大会召开之日止。授权公司总经理及各子公司总经理办理在此额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件。单个银行超出以上额度的授信事项及累计超出集团授信总额的授信事项需重新按照涉及金额履行审批程序。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。4名关联董事刘祥、韦余红、江汉、汪洋已回避表决。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(十二) 《关于更新公司组织架构的议案》
公司根据业务发展需要，为强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流程，提高公司运营效率，更新公司组织架构。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(十三) 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司及子公司拟使用总额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自该议案经2018年年度股东大会审批通过起至公
司2019年年度股东大会召开之日止。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。4名关联董事刘祥、韦余红、江汉、汪洋已回避表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
(十四) 《关于子公司2019年拟为公司提供担保预计额度的议案》
为保障公司日常经营业务的顺利开展，深圳市新国都支付技术有限公司及嘉联支付有限公司等公司子公司拟为公司向银行等金融机构申请授信额度提供年度担保预计总额不超过100,000万元，主要用于办理银行授信及日常销售采购合同。超过年度担保额度部分的，子公司对母公司的担保需按公司章程履行相关审批手续及披露义务。
担保期限有效期自该议案经2018年年度股东大会审批通过起至公司2019年年度股东大会召开之日止。授权公司总经理各子公司总经理办理在此额度内的担保事项具体申请事宜及签署相关文件。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对
