证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2022-012
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行 A股股票相关议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2021 年第二次临时股东大会审议通过。
2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，独立董事发表了事前认可及独立意见。
现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、修订本次发行审批情况；
重大事项提示 重大事项提示 2、修订公司与本次发行对象签署的《<附条件
生效的认购协议>之补充协议》情况及具体内
容；
释义 释义 修订相关释义
一、发行人基本情况 因日期更新，删除注册资本截至时间点。
二、本次向特定对象发行股票的背 因发行对象注册资本等基本情况变化，修订本
景和目的 次向特定对象发行的目的。
三、发行对象及其与公司的关系 修订本次发行后，发行对象对公司持股情况。
第一节 本次向特
定对象发行股票 五、本次发行是否构成关联交易 修订本次发行后，发行对象对公司持股情况。
方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权 修订本次发行后，发行对象对公司持股情况及
发生变化 对公司董事会提名权利。
八、本次发行方案已经取得有关主
管部门批准的情况以及尚需呈报 修订本次发行审批情况。
批准的程序
一、发行对象的基本情况 修订发行对象注册地址、主要办公地点、注册
第二节 发行对象 资本、经营范围、通讯地址情况。
基本情况 二、股权及控制关系结构图 修订发行对象股权结构图。
三、最近三年主要业务的发展状况 修订发行对象注册资本情况。
预案章节 章节内容 修订内容
和经营成果
四、最近一年简要财务数据 更新发行对象最近一年未经审计的主要财务
数据情况。
六、本次发行完成后同业竞争及关 1、修订发行对象注册资本变化；
联交易情况 2、修订发行对象与公司的关联关系表述。
七、本次发行预案披露前二十四个 补充公司与发行对象签署的《<附条件生效的
月内中的重大交易情况 认购协议>之补充协议》相关情况。
第三节 控制权变 二、《<附条件生效的认购协议> 补充公司与发行对象签署的《<附条件生效的
更方案涉及的相 之补充协议》摘要 认购协议>之补充协议》具体内容。
关协议
第四节 《附条件 调整发行对象与柳志成、黄京明、张锦楠、张
生效的股份转让 - 福林、张舒啸签署的《附条件生效的股份转让
协议》摘要 协议》摘要至此章节
第五节 关于本次 更新本次募集资金投资的必要性相关财务数
募集资金使用的 二、募集资金必要性和可行性分析 据。
可行性分析
一、本次发行对公司业务及资产、修订本次发行对股东结构的影响及对高管人
公司章程、股东结构、法人治理 结 员结构的影响。
构的影响情况
第六节 董事会关 三、公司与控股股东及其关联人之 修订本次发行后，发行对象对公司持股情况及于本次发行对公 间的业务关系、管理关系、关联 交 对公司董事会提名权利。
司影响的讨论与 易及同业竞争等变化情况
分析 五、上市公司负债结构是否合理，
是否存在通过本次发行大量增加
负债（包括或有负债）的情况，是 更新公司财务指标。
否存在负债比例过低、财务成本不
合理的情况
第七节 本次向特 三、财务相关风险 更新公司财务数据及财务指标。
定对象发行股票
相关的风险 四、其他风险 修订本次发行审批情况
第九节 与本次发 二、董事会对于本次发行摊薄即期
行相关的董事会 回报的相关承诺并兑现填补回报 修订部分本次发行假设及表述
声明及承诺事项 的具体措施
注：因新增“第四节《附条件生效的股份转让协议》摘要”，预案章节序号相应变动。除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。
具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本次向特定对象发行股票的事项尚需获得中国证监会注册批复后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 2 日
查看PDF原文
