证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2021-006
上海泰胜风能装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
由公司董事长张福林先生召集，于 2021 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。应出席本次董事会
会议的董事 12 人，亲自出席的董事 12 人，其中独立董事 5 人。会议由公司董事长张福
林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年度董事会工作报告》。该报告还需提交公司 2020
年年度股东大会审议批准。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公司《2020 年
年度报告》（2021-008）中“第四节 经营情况讨论与分析”部分的相关内容。
二、审议通过《关于公司〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年度财务决算报告》。该报告还需提交公司 2020
年年度股东大会审议批准。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
全体董事审议通过了关于公司 2020 年度利润分配的预案，内容如下：
2020 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 348,765,062.40 元（合并数），
其中母公司净利润为 170,480,409.33 元。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等
有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 17,048,040.93 元。截至 2020 年
12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,083,582,435.43 元，母公司累计未分配利润
为 450,585,997.52 元。
鉴于此，公司拟以 719,153,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司目前实际情况及分红政策，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本议案仍需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公司《2020 年
年度报告》（2021-008）中的相关内容。
五、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2020 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
全体董事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海泰胜风能装备股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2020 年度财务
报表审计报告〉的议案》
全体董事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度
财务报表审计报告》。该报告还需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
九、审议通过《关于公司〈2020 年度内审报告及 2021 年度内审计划〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年度内审报告及 2021 年度内审计划》。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
全体董事审议通过了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。上述报
告还需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2020年年度报告》（2021-008）和《2020年年度报告摘要》（2021-009）于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向各银行申请总计不超过人民币 75 亿元的综合授信额度的全部方案（具体数
额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准）。
本议案还需提交公司 2020 年年度股东大会最终审议通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2021-011）。
十二、 审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
全体董事同意公司对南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币 10 亿
元的担保，承担连带担保责任；对上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司提供总额不超过人民币 2 亿元的担保，承担连带担保责任；对包头泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任；对新疆泰胜风能装备有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保，承担连带担保责任；上述担保有效期均为自股东大会审议通过之日起五年；并同意授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
公司独立董事就本事项发布了明确的独立意见。本议案还需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
此项议案为董事会特别决议事项，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司提供担保的公告》（2021-012）。
十三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《章程》部分条款作出相应修改。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过，为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于修改公司章程等制度的公告》（2021-013）和《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》。
十四、 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《股东大会议事规则》部分条款作出相应修改。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于修改公司章程等制度的公告》（2021-013）和《股东大会议事规则》。
十五、 审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《董事会议事规则》部分条款作出相应修改。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于修改公司章程等制度的公告》（2021-013）和《董事会议事规则》。
十六、 审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《对外投资管理制度》部分条款作出相应修改。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于修改公司章程等制度的公告》（2021-013）和《对外投资管理制度》。
十七、 审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《对外担保管理制度》部分条款作出相应修改。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于修改公司章程等制度的公告》（2021-013）和《对外担保管理制度》。
十八、 审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司《募集资金管理制度》部分条款作出相应修改。
本议案还需提交公司股东大会最终审议通过。
此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于修改公司章程等制度的公告》（2021-013）和《募集资金管理制度》。
十九、 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
全体董事一致同意召开公司 2020 年年度股东大会，
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