证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2020-066
上海泰胜风能装备股份有限公司
关于终止对外投资注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日在第四
届董事会第十三次会议上以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止对外投资注销控股子公司的议案》，决定终止对控股子公司内蒙古泰胜新能源有限公司（简称“内蒙古泰胜”）的投资，将其清算注销；并授权董事长签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，授权董事长在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定；授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司本次终止对外投资注销控股子公司事项无须提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在其他重大法律障碍。具体情况如下：
一、本次被注销子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：内蒙古泰胜新能源有限公司
类型：其他有限责任公司（私营）
住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇东城区紫苑华庭C区21-2-301#
法定代表人：夏权光
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2015 年 7 月 15 日
营业期限：2015 年 7 月 15 日至 2045 年 7 月 14 日
经营范围：风力发电、光伏发电；风电设备、光电设备销售和运营维护、检测、检修；风电与光伏发电及其互补系统技术开发与应用；风电、光伏发电建设项目立项、开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 上海泰胜风能装备股份有限公司 80%
2 宁夏绿清新能源发展有限公司 20%
合计 100%
3、财务状况
内蒙古泰胜最近一年（经审计）及一期（未经审计）的主要财务指标：
单位：元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 2,509,953.87 2,404,949.70
负债总额 320.00 320.00
净资产 2,509,633.87 2,404,629.70
2019 年度 2020 年前三季度
营业收入 0 0
净利润 -214,964.62 -105,004.17
上述数据均为公司合并报表口径下的数据。
二、本次注销子公司的原因
本次注销内蒙古泰胜是基于公司现阶段战略规划考虑，是为了优化资源配置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益。
三、本次注销子公司对公司的影响
结合行业及区域市场发展状况，考虑到公司整体发展战略，公司未对内蒙古泰胜开展实质性投资。本次注销控股子公司旨在优化公司整体结构；该事项不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。
本次注销完成后，公司合并财务报表范围将发生变化，内蒙古泰胜将不再纳入公司合并财务报表范围。
四、其它
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，公司董事会授权董事长签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，授权董事长在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定；并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。
公司将严格按照《公司法》及《内蒙古泰胜新能源有限公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
备查文件：
1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日
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