证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-023
上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议由公司董事长张福林先生召集，于2018年4月12日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次董事会会议的董事13人，亲自出席的董事13人，其中独立董事5人。会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议：一、 审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》。该报告还需提交公司2017
年年度股东大会审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公司《2017年
年度报告（2018-025）》中“第四节 经营情况讨论与分析”部分的相关内容。
二、 审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》。该报告还需提交公司2017
年年度股东大会审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、 审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
全体董事审议通过了关于公司2017年度利润分配的预案，内容如下：
2017年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为153,693,839.02元（合并数），
其中母公司净利润为124,033,332.44元。根据《公司法》、公司章程等有关规定，母公
司按净利润的10%提取法定盈余公积金12,403,333.24元。截至2017年12月31日，公
司合并累计未分配利润为787,172,911.94元，母公司累计未分配利润为281,544,806.32
元。
鉴于此，公司拟以实施2017年度权益分配预案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司目前实际情况及分红政策，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 本议案仍需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公司《2017年
年度报告（2018-025）》中的相关内容。
五、 审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、 审议通过《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、 审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2017 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
全体董事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海泰胜风能装备股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、 审议通过《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2017 年度
财务报表审计报告〉的议案》
全体董事审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017 年度
财务报表审计报告》。该报告还需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
九、 审议通过《关于公司〈2017年度内审报告及2018年度内审计划〉的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年度内审报告及2018年度内审计划》。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十、 审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
全体董事审议通过了公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。上述报
告还需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2017年年度报告（2018-025）》和《2017年年度报告摘要（2018-026）》
于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
十一、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向各银行申请总计不超过人民币28.3亿元的综合授信额度的全部方案（具体
数额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准）。
本议案还需提交公司2017年年度股东大会最终审议通过。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向银行申请综合授信额度的公告（2018-028）》。
十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本事项发表了明确的同意意见。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于会计政策变更的公告（2018-029）》。
十三、 审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
全体董事同意按照企业会计准则及公司《财务管理制度》相关规定，计提各类资产减值准备20,963,970.41元，对2017年度净利润影响金额为18,818,513.42元；核销资产总值1,956,533.87元，对2017年度净利润无影响。董事会认为本次计提资产减值准备以及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备、核销坏账后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事就本事项发布了明确的独立意见。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于计提资产减值准备及资产核销的公告（2018-030）》。
十四、 审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
全体董事同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
聘期自股东大会审议批准之日起1年；同时提请股东大会授权公司董事长张福林先生根
据市场行情及审计工作量与审计机构协商确定相关审计费用。
公司独立董事事先认可了本事项，并对本事项发表了明确的独立意见。本事项仍需提交公司2017年年度股东大会进行审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于续聘2018年度
审计机构的公告（2018-031）》。
十五、 审议通过《关于南通蓝岛海洋工程有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专
项说明》
全体董事审议通过了《关于南通蓝岛海洋工程有限公司2017年度业绩承诺完成情
况的专项说明》。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于南通蓝岛海洋工程有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明（2018-032）》。
十六、 审议通过《关于业绩承诺补偿方案的议案》
全体非关联董事审议通过了公司拟实施的业绩承诺补偿方案，即以1元的总价格回
购窦建荣应补偿股份7,933,924股并予以注销。
公司独立董事事先认可了本事项，并对本事项发表了明确的独立意见。本事项仍需提交公司2017年年度股东大会最终审议通过。
此项议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事窦建荣先生对表决
进行了回避。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告（2018-033）》。
十七、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿相关事宜的
议案》
同意提请股东大会授权董事会全权办理上述蓝岛海工业绩承诺补偿相关事项。本事项仍需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十八、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意按照《〈上海泰胜风能装备股份有限公司章程〉修改新旧对照表》的内容修改公司章程。本事项仍需提交公司2017年年度股东大会最终审议通过。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《〈上海泰胜风能装备股份有限公司章程〉修改新旧对照表》于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
十九、 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
全体董事一致同意召开公司2017年年度股东大会，具体会议通知
