证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2013—004
上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2013 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮
件等形式发出会议通知，并于 2013 年 3 月 27 日在公司会议室召开。应出席本
次董事会会议的董事 11 人，实际参会 11 人，其中独立董事 4 人，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长柳志成先生主持。会议以书面记名投票方式
进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止与上海普罗新能源有限公司战略合作的议案》
同意终止 2011 年 8 月 25 日与上海普罗新能源有限公司所签定《战略合作
框架协议》的执行，同意授权公司法定代表人、董事长柳志成先生签署《上海
泰胜与上海普罗关于终止战略合作的协议》。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
详细情况请参见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公
告。
二、审议通过《关于投资设立巴里坤泰胜新能源有限公司(拟)的议案》
同意公司使用自有资金人民币肆佰万元（4,000,000.00）作为首期出资，
投资设立全资子公司巴里坤泰胜新能源有限公司（暂定，最终以当地工商局核
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准的名称为准），以负责公司在新疆哈密地区巴里坤县风电厂开发项目的前期手
续办理、建设安装及后期运营管理等工作。
公司投资设立巴里坤泰胜新能源有限公司的具体情况如下：
1、公司名称：巴里坤泰胜新能源有限公司（已通过当地工商局名称预核准）
2、注册资本：人民币贰仟万元
3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
4、经营范围：承担风力发电、光电、及其相关产业开发和运营；负责工程
建设项目的申报立项与建设、安装工程总承包；负责风力发电、光电及其相关
产业设备销售和运营、维护、检测、检修等服务。（暂定，最终以当地工商局核
准的经营范围为准）
5、巴里坤泰胜新能源有限公司由上海泰胜风能装备股份有限公司独家发起
设立, 股东名称、出资额、出资方式、出资时间如下：
股东姓名或者名称 出资方式 认缴出资额 实缴出资额 出资时间
首 期 400 万元 2013 年 3 月 31 日前
上海泰胜风能装备
货币 2000 万元 第二期 600 万元 2013 年 5 月 31 日前
股份有限公司
第三期 1000 万元 2013 年 7 月 31 日前
6、投资计划
1)首期人民币肆佰万元（4,000,000.00）注册资本,由上海泰胜风能装备
股份有限公司使用自有资金认缴。
2)第二期、三期共计人民币壹仟陆佰万元（16,000,000.00）注册资本及
项目启动所需的后续资本金,待公司完成项目选址审批及完成可研报告的编制,
由公司使用募集资金认缴。公司将另行召开董事会、股东大会审议有关事项。
3)风场设备采购、建设、运营管理的后续资金需求，由公司向金融金融机
构申请项目银行贷款来解决。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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详细情况请参见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公
告。
三、审议通过《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》
全体董事审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》。该报告尚需提交公
司 2012 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2012 年
年度报告》中的相关内容。
四、审议通过《关于公司<2012 年度总经理工作报告>的议案》
全体董事审议通过了公司《2012 年度总经理工作报告》。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》
全体董事审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》。该报告尚需提交公司
2012 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
六、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配的预案》
全体董事审议通过了关于公司 2012 年度利润分配的预案，具体内容如下：
2012 年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为 58,360,421.21 元；截
至 2012 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 248,273,056.13 元。根据《中
华人民共和国公司法》、本公司章程等的有关规定，本公司 2012 年按净利润的
10%提取法定盈余公积金 5,303,128.22 元。公司拟以截至 2012 年 12 月 31 日总
股本 32,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含
税），合计派发现金红利 16,200,000 元人民币。
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公司剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公
司目前实际情况，保证了公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续
稳定健康发展，同意公司 2012 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审
议。
本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的公司《2012 年
年度报告》中的相关内容。
七、审议通过《关于<2012 年度募集资金使用情况的专项报告>的议案》
全体董事审议通过了公司《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见。公司保荐机构、所聘会计师事务所
分别出具了保荐意见及鉴证报告。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
八、审议通过《关于公司<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体董事审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见。公司保荐机构出具了保荐意见。公
司本年度无需会计师事务所出具相关鉴证报告。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
九、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
>的议案》
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全体董事审议通过了北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关于公
司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事发表了明确的独立意见。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
十、审议通过《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司<2012
年度财务报表审计报告>的议案》
全体董事审议通过了北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司
《2012 年度财务报表审计报告》。该报告尚需提交公司 2012 年年度股东大会审
议批准。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
十一、审议通过《关于公司<2012 年度内审报告及 2013 年度内审计划>的议
案》
全体董事审议通过了《2012 年度内审报告及 2013 年度内审计划》。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于公司 2012 年年度报告全文及摘要的议案》
全体董事审议通过了公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》。
上述两项报告尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网
站。
十三、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》
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全体董事一致同意召开公司 2012 年年度股东大会，具体会议时间待定。会
议通知由公司证券部负责拟定，并于会议召开前二十日以公告方式发出。
此项议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2013 年 03 月 28 日
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