证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2022-014
成都银河磁体股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2022 年 5 月 31
日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的相关规定，现将公司第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、董事会的组成
公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期为自相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司第六届董事会书面推举第七届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事的人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向第六届董事会书面推举第七届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事的人
数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2022年4月14日前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间到期后，公司董事会提名委员会对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交公司董事会。
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和公司《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；
5、 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、 被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
10、 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
11、 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
12、 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
13、 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定所要求的独立性。
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、法律法规、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份１％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份５％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2022年4月14日17:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：黄英、朱魁文
2、联系电话：028-87951914、61838299
3、通信地址：成都高新区西区百草路608号成都银河磁体股份有限公司董事会办公室
4、邮编：611731
成都银河磁体股份有限公司
董事会
2022年4月7日
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第七届董事会董事候选人推荐书
推荐人信息
推荐人 推荐人联系电话
证件类型 证件号码
股东账号 持股数量
推荐的候选人类别（请在类别前打“√”） □非独立董事 □独立董事
推荐的董事候选人信息
姓名 性别 年龄
证件类型 证件号码
联系电话 电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告的规定条件） □是 □否
简历（包括学历、
职称、详细工作
经历、兼职情况
等）
其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际
控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数
量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交
易所的惩戒。）
上述推荐信息真实、准确、完整，被推荐人符合推荐条件，同意推荐其为成都银河磁体股份有限公司第七届董事会董事候选人。
推荐人：（盖章/签名）
年 月 日
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