300127 深市 银河磁体

证券代码：300127                证券简称：银河磁体              公告编号：2022-011
                    成都银河磁体股份有限公司

                  关于2021年度利润分配预案的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开的第六届董事会第十 三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》, 现公告如下：

    一、2021年度利润分配预案情况

    经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,  2021 年度，母公司实现净利润
172,407,190.03 元（无需再提法定公积金），加上母公司年初未分配利润 299,184,877.44 元，
减去实施上年度利润分配 113,101,226.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配
的利润为 358,490,841.47 元。

    公司按照中国证监会 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红(2022 年修订)》（证监会公告[2022]3 号）的规定，综合考虑公司的业绩增长现状，结合相关法律法规要求，建议 2021 年度利润分配方案如下：

    以截至 2021 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 4.5 元（含税），合计派发现金 145,415,862.00 元（含税），不送转股。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求及公司的发展现状，具备合法性、合规性、合理性。

    三、审议程序

    1、2022 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。


    2、2022 年 3 月 28 日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利
润分配预案的议案》。

    3、公司独立董事认为：公司《关于公司2021年度利润分配预案的议案》从程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况；为积极回报投资者，公司连年实施大比例现金分红是基于公司资金充裕、不会影响公司正常经营发展的情况下提出，符合公司现实情况，不违反相关法律法规，同意将该议案提交股东大会审议。

    四、尚需履行的程序

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第十三次会议决议

    2、公司第六届监事会第十四次会议决议

    3、独立董事对相关事项的独立意见。

                                                      成都银河磁体股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2022年3月28日