300127 深市 银河磁体

证券代码：300127              证券简称：银河磁体            公告编号：2021-032
                成都银河磁体股份有限公司

            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

    成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月24日10:00-11:30在公司2号会议室采用现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人（其中，独立董事刘志强以通讯方式参会），公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：

  1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

  公司《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》于2021年8月26日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

  2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《成都银河磁体股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

  3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    全体董事同意聘任郭辉勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。详情参见公司同日披露中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。

特此公告！

                                        成都银河磁体股份有限公司

                                                董事会

                                              2021 年 8 月 24 日