证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2021-015
成都银河磁体股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的第六届董
事会第八次会议，审计通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司依据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。修订前后内容对照如下：
原条款 修订后条款
第四十一条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议 第四十一条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议通
通过后提交股东大会审议。 过后提交股东大会审议。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或
超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
保； （二）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 计净资产的 50％，且绝对金额超过 5000 万元人民币的担保；
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
％的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审 ％的担保；
计总资产的 30％的担保； （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审
（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审 计总资产的 30％的担保；
计净资产的50％，且绝对金额超过3000万元人民币的担保； （六）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（八）交易所或本章程规定的其他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（八）交易所或本章程规定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分
之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第五项担保事项
时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的
担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担
保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于本条第一款第一项至第四项情形的，可以豁免提交
股东大会审议。
第四十四条 公司召开股东大会的地点为本公司住所地或 第四十四条 公司召开股东大会的地点为本公司住所地或主
主要办公地。 要办公地。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议
公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为 召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东 开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
大会的，视为出席。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。
第四十八条 单独或者合计持有公司 10％以上股份的股 第四十八条 单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东
东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形 有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规
程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临 定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
时股东大会的书面反馈意见。 大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决
后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的 议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的
变更，应当征得相关股东的同意。 变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10
内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10％以上股份的 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面 股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
形式向监事会提出请求。 式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内
出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征 发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征
得相关股东的同意。 得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事
不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有 会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持
公司 10％以上股份的股东可以自行召集和主持。 有公司 10％以上股份的股东可以自行召集和主持。
股东自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前书 股东自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前
面通知公司董事会并将有关文件报送交易所备案。 书面通知公司董事会并将有关文件报送交易所备案。
在公告股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于公司 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开总股份的 10％，召集股东应当在发出股东大会通知前申请 的，公司应当立即向交易所报告，说明原因并披露相关情况
在上述期间锁定其持有的公司股份。 以及律师出具的专项法律意见书。
股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开
的，公司应当立即向交易所报告，说明原因并披露相关情
况以及律师出具的专项法律意见书。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向公司所在地中国证券监督管理部 书面通知董事会，同时向公司所在地中国证券监督管理部门
门派出机构和交易所备案提交有关证明材料。 派出机构和交易所备案提交有关证明材料。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10
％。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 ％。召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁时，向公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易 定其持有的公司股份。
所提交有关证明材料。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向
公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和交易所提交
有关证明材料。
第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。 不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消
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