证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-035
锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 1 次会议于 2024 年
5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届董事会后，经全体董事同意豁免
会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董
事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。
本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司董事会选举吴明厅先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与本届董事会相同。
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 吴明厅 吴明厅、应小勇、朱贤波、吴霞钦、王春良
审计委员会 王春良 王春良、徐德红、朱贤波
提名委员会 张捷 张捷、王春良、吴明厅
薪酬与考核委员会 徐德红 徐德红、张 捷、吴明厅
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3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1 聘任吴明厅先生为公司总经理
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
3.2 聘任应小勇先生为公司副总经理
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
3.3 聘任徐秀兰女士为公司副总经理
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
3.4 聘任徐秀兰女士为公司董事会秘书
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司董事会同意聘任吴明厅先生为公司总经理，同意聘任应小勇先生为公司副总经理，同意聘任徐秀兰女士为公司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会相同。徐秀兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告》及独立董事专门会议决议具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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