300126 深市 锐奇股份

证券代码：300126            证券简称：锐奇股份              公告编号：2023-018

                    锐奇控股股份有限公司

                关于补选公司非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会原非独立董事项君先生因个人原因辞去公司董事职务，辞去公司副总经理职务，且不再担任公司其他职务（公告日期：2023年1月13日，公告编号：2023-002），根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司将补选第五届董事会非独立董事。

  公司董事会提名吴霞钦女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。经审查，吴霞钦女士符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作》等对董事任职资格的规定。

  2023年4月20日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名吴霞钦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    吴霞钦：女，1974年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历，高级国际财务管理师（SIFM），高级会计师。2001年至2008年11月历任锐奇股份会计主管、财务部经理，2008年11月至2017年5月任锐奇股份董事、财务负责人，2017年5月起任职于锐奇股份总裁办。

  吴霞钦女士持有公司股票302,400股，持股比例为0.10%；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论意见的情形，不存在被列为失信被执行人

证券代码：300126            证券简称：锐奇股份              公告编号：2023-018

的情形。

  特此公告。

                                            锐奇控股股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日