锐奇控股股份有限公司
第五届董事会第 7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 7 次会议通知于 2023
年 4 月 10 日以电子邮件的形式告知全体董事。
会议于 2023 年 4 月 20 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。
本次会议应出席董事 6 名，实际亲自出席董事 6 名（其中：无委托出席的董
事，独立董事王蔚松、孙晓屏、徐德红以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、《2022 年度总经理工作报告》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司管理层紧密围绕 2022 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
2、《2022 年度董事会工作报告》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司2022 年度股东大会上进行述职。
《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》具体内容详
见巨潮资讯网。
3、《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
董事会编制和审议公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。
4、《2022 年度审计报告》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
《2022 年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网。
5、《2022 年度财务决算报告》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司财务状况、经营成果以及现金流量。
本议案需提交股东大会审议。
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
独立董事对此发表了无异议的意见。
《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事发表的意见具体内容详见巨潮资讯网。
7、《关于 2022 年度利润分配的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际经营和盈利情况，为更好地回馈股东，保持股利分配政策的稳定性和持续性，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提议2022年度利润分配方案为：以2022
年 12 月 31 日总股本 303,957,600 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.10
元（含税），共计派发现金红利人民币 3,039,576 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配方案的公告》及独立董事发表的意见具体内容详见巨潮资讯网。
8、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映 2022 年度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提资产减值准备不涉及关联方，有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，同意续聘众华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》及独立董事发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
在资金安全风险可控、保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在合计不超过人民币 6.5 亿元（或等额外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在任一时点的理财产品总额不超过 6.5 亿元。投资期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单一产品最长投资期不超过 12 个月，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔理财终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》以及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网。
11、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过授权担保额度。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网。
12、《关于会计政策变更的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网。
13、《关于补选公司非独立董事的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名吴霞钦女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
《关于补选公司非独立董事的公告》及独立董事意见具体内容详见中巨潮资讯网。
14、《2023 年第一季度报告》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》具体内容详见中巨潮资讯网。
15、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司定于 2023 年 5 月 16 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年度股东大会。
《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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