锐奇控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届
董事会第 13 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订情况如下：
原条款 修改后的条款
第三条 公司由上海锐奇工具有限公司整体变更发起 第三条 公司由上海锐奇工具有限公司整体变更发起
设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人
营业执照，具有法人资格。 营业执照，具有法人资格。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
式之一进行： 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十七条 发起人持有的公司股份，自公司成立之 第二十七条 发起人持有的公司股份，自公司成立之
日起一年以内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股 日起一年以内不得转让。公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得
转让。 转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持
有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，所持本公司 股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%，
股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
上述人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 让。
报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的
持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七 任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：
个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十 （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。在首次公开 总数的 25%；
发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的，自申报离 （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份。 （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时
事会在 30 日内执行。董事会未在上述期限内执行的，股东 间限制。
有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，负有责任 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
的董事依法承担连带责任。 股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在30日内执行。董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，负有责任
的董事依法承担连带责任。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
（八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（一） （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项情形回购公司股份的事项； 项、第（二）项情形回购公司股份的事项；
（九）对发行公司债券和其他证券衍生品种做出决议； （九）对发行公司债券和其他证券衍生品种做出决议；
（十）对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形 （十）对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形
式做出决议； 式做出决议；
（十一）修改公司章程； （十一）修改公司章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
（十三）审议批准第三十九条规定的担保事项； （十三）审议批准第三十九条规定的交易事项（提供
（十四）审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资 担保、提供财务资助除外）；
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准第四十条规定的财务资助事项；
（十五）审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额 （十五）审议批准第四十一条规定的担保事项；
在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 （十六）审议批准第四十二条规定的关联交易事项；
值 5%以上的关联交易； （十七）审议股权激励计划；
（十六）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金 （十八）审议批准变更募集资金用途事项；
额在 300 万元以上的关联交易； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程
（十七）审议股权激励计划； 规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十八）审议批准变更募集资金用途事项； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程 其他机构和个人代为行使。
规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。
第三十九条 公司发生的交易（提供担保、提供财务
资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一
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