证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-060
聆达集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有
限公司会议室召开第六届董事会第四次会议。本次会议通知于2023年8月15日以
电子邮件、微信等方式送达，会议于2023年8月25日上午以现场与通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。
本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
为确保公司董事会治理规范，综合考虑公司董事会治理结构，经公司董事会
提名，现对第六届董事会审计委员会委员进行调整，具体情况如下：
公司原审计委员会构成情况：何少平先生（独立董事）、刘黎明（独立董事）、
雷庆，其中何少平（独立董事）为召集人。
调整后公司审计委员会构成情况：何少平先生（独立董事）、刘黎明（独立
董事）、林善浪（独立董事），其中何少平（独立董事）为召集人。
本议案经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见2023年8月28日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公司《2023年半年度报告》全文和《2023年半年度报告摘要》，且公司《2023
年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
本议案经表决，以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
聆达集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
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