证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2021-015
聆达集团股份有限公司
关于转让控股公司上海易维视科技有限公司 51%股权暨签署
《附条件生效股权转让合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权转让交易签署的《附条件生效股权转让合同》，需经公司股东大会审议通过后生效。该合同中相关条款涉及附条件解除原《增资及股权转让协议》约定的业绩对赌安排，该事项将作为单项议案同时提请公司股东大会审议。
2、本次股权转让交易涉及合并报表范围变更，转让完成后，公司及全资子公司将不再持有上海易维视科技有限公司的股权，但不会对公司正常经营及财务状况产生重大影响。相关内容以公司经审计或按规定披露的财务报告为准。
3、本次股权转让交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4、公司将根据相关进展情况，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）及全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）拟以 1.1475 亿元的交易对价转让上海易维视科技有限公司（简称：上海易维视、目标公司、标的公司）51%的股权，并签署了《附条件生效股权转让合同》。现将相关情况公告如下：
一、本次股权转让的交易概述
1、聆达股份及全资子公司聆感科技合计以 1.1475 亿元的价格对外转让持有的控
股公司上海易维视 51%的股权，相关转让安排如下：
（1）聆感科技拟向方勇、上海金柚投资管理合伙企业(有限合伙)、丁加波、龚晶、
周代烈转让其持有的上海易维视 14.89%的股权，转让价款为人民币 3,350.25 万元。
（2）聆感科技拟向上海怀昂资产管理合伙企业(有限合伙)、上海海槐资产管理合伙企业(有限合伙)、上海普琴资产管理合伙企业(有限合伙)转让其持有的上海易维视25%的股权，转让价款为人民币 5,625 万元。
（3）聆达股份拟向方勇转让其持有的上海易维视 11.11%的股权，转让价款为人
民币 2,499.75 万元。
（4）无锡正海联云创业投资合伙企业(有限合伙)作为目标公司的其他股东同意放弃同等条件下的优先受让权。
2、本次股权转让不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，也不构成重大资产重组。
3、本次股权转让事项已经公司第五届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票弃权，
0 票反对审议通过。根据相关规定及各方签署的《附条件生效股权转让合同》，公司董事会将该事项及相关合同提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、交易相关方的基本情况
1、方勇
身份证号码：432623197410******；
住所：上海市杨浦区
2、上海金柚投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310109MA1G513D9X
类型：有限合伙企业
住所：上海市虹口区松花江路 2539 号 3 号楼 3450 室
执行事务合伙人：方勇
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、丁加波
身份证号码：432623197403******；
住所：上海市浦东新区
4、龚晶
身份证号码：433001197411******；
住所：广东省深圳市南山区
5、周代烈
身份证号码：430526197110******；
住所：湖南省武冈市稠树塘镇
6、上海怀昂资产管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310110MA1G832Q0T
类型：有限合伙企业
住所：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4054-43 室
执行事务合伙人：上海瑞世财富投资管理有限公司（委派代表：杨晓蓉）
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额为 9,313.76 万元，
负债总额为 0.33 万元，净资产为 9,313.43 万元。
7、上海海槐资产管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310110MA1G834G11
类型：有限合伙企业
住所：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4054-32 室
执行事务合伙人：李海峰
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海普琴资产管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91310110MA1G834E5B
类型：有限合伙企业
住所：上海市杨浦区控江路 1142 号 23 幢 4054-29 室
执行事务合伙人：上海瑞世财富投资管理有限公司（委派代表：杨晓蓉）
经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额为 11,070.38 万元，
负债总额为 0.67 万元，净资产为 11,069.70 万元。
9、无锡正海联云创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91320200058645610U
类型：有限合伙企业
住所：无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 D406-4
执行事务合伙人：上海正海资产管理有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：上海易维视科技有限公司
统一社会信用代码：91310109551552696C
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市虹口区松花江路 2539 号 1 号楼 5 楼 501-503 室
法定代表人：陈祥强
注册资本：人民币 2800.0000 万元整
成立时间：2010 年 3 月 8 日
营业期限：2010 年 3 月 8 日至不约定期限
经营范围：集成电路、半导体产品及软件的技术开发，计算机软硬件、电子产品技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务；销售计算机及配件，电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
标的公司主要财务数据（经审计；单位：元）：
项目 2020年11月30日 2019年12月31日
资产总额 35,003,255.76 45,441,885.70
负债总额 1,878,813.16 4,977,815.47
净资产 33,124,442.60 40,464,070.23
项目 2020年1-11月 2019年1-12月
营业收入 2,431,143.39 18,811,587.19
净利润 -7,339,627.63 4,342,501.17
2、标的公司股权结构
上海易维视为聆达股份与全资子公司聆感科技共同控股的公司。公司于 2018 年
12 月 6 日与目标公司签署了《增资及股权合作协议》，以自有资金出资人民币 1,000万元对上海易维视进行增资，上海易维视的注册资本由人民币 300 万元增加至 315 万元，聆达股份认缴上海易维视新增注册资本而应支付的增资价款共计人民币 1,000 万元，其中超过新增注册资本 15 万元的部分在其缴纳后全部计入上海易维视的资本公积。本次增资完成后，聆达股份持有上海易维视 4.76%的股权。
公司于 2019 年 2 月 1 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使
用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》，聆达股份对上海易维视增资 1,500万元，持有目标公司 11.11%的股权；聆感科技出资 8,975.25 万元收购目标公司 39.89%的股权。本次交易完成后，聆达股份及聆感科技累计持有上海易维视 51%的股权。
公司于 2019 年 6 月 21 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
上海易维视科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》，上海易维视使用部分资本公积金 2,462.5 万元转增注册资本，转增后上海易维视的注册资本由人民币 337.5万元增加至人民币 2,800 万元。
上海易维视目前的股权结构如下：
序号 股东姓名 持有注册资本金 持股比例
（万元）
1 聆达股份 311.11 11.11%
2 聆感科技 1117.01 39.89%
3 方勇 622.97 22.25%
4 上海金柚投资管理合伙企业（有限合伙） 239.43 8.55%
5 丁加波 137.72 4.92%
6 无锡正海联云创业投资合伙企业(有限合伙) 174.16 6.22%
7 龚晶 125.69 4.49%
8 周代烈 71.93 2.57%
3、标的公司业绩承诺和补偿
聆达股份、聆感科技与方勇、丁加波、龚晶、周代烈、无锡正海、上海金柚签署的《增资及股权转让协议》（编号：EAST2019-TZ-001）就业绩承诺和补
查看PDF原文
