大连易世达新能源发展股份有限公司
关于回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次回购方案可能面临公司股东大会未审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。请投资者注意投资风险。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司、易世达）于2018年7月16日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，为提升股东回报水平，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司财务状况和业务发展等相关因素的基础上，根据相关规定，公司拟使用自筹资金回购公司股份，回购的资金总额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元），回购股份的价格不超过人民币17.5元/股。有关具体内容公告如下：
一、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。
二、回购股份的方式
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币17.5元/股。本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元），资金来源为自筹资金。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
2、回购股份的数量：在回购资金总额不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元），回购股份价格不超过17.5元/股的条件下：
（1）按此次回购资金最高限额人民币5000万元测算，预计可回购股份数量不低于2,857,142股，占公司目前总股本的比例不低于1.61%；
（2）按此次回购资金最低限额人民币2000万元测算，预计可回购股份数量不低于1,142,857股，占公司目前总股本的比例不低于0.65%；
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
且公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会规定的其他情形。
七、决议的有效期
本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
八、预计回购后公司股权的变动情况
1、假设本次回购股份全部用于员工持股计划、股权激励计划
按此次回购金额最高限额5000万元、回购价格上限17.5元/股测算，本次回购2,857,142股股票，假设全部用于员工持股计划、股权激励计划，依此测算的公司股本结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 3,638,241 2.06% 6,495,383 3.67%
二、无限售条件股份 173,361,759 97.94% 170,504,617 96.33%
三、股份总数 177,000,000 100.00% 177,000,000 100.00%
2、假设本次回购股份全部被注销
按此次回购金额最高限额5000万元、回购价格上限17.5元/股测算，本次回购
2,857,142股股票，假设全部用于注销并减少注册资本，依此测算的公司股本结构变化
本次变动前 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 3,638,241 2.06% 3,638,241 2.09%
二、无限售条件股份 173,361,759 97.94% 170,504,617 97.91%
三、股份总数 177,000,000 100.00% 174,142,858 100.00%
3、本次回购股份也将会有部分用于激励，部分用于注销的情形，该情形暂不做测算。
九、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2018年3月31日，公司总资产为1,370,123,391.96元，归属于上市公司股东的净资产为780,026,337.58元。2018年一季度，公司实现营业收入38,154,891.09元，实现归属上市公司股东的净利润为9,392,868.62元。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币5000万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元）的股份回购金额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
同时，若按照回购数量2,857,142股计算，回购后公司控股股东仍为杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙），不会导致公司控制权发生变化；股权分布情况仍符合上市的条件，不会改变公司的上市公司地位。
十、上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经自查，在董事会做出回购股份决议前六个月，董事、监事、高级管理人员买卖公司股份情况如下：
序 名称 职务 交易 股份变动日期 股份变动数量 成交均价
号 方式 （股） （元/股）
2018年1月31日 买入204,439 24.33
刘振东 董事长 集中竞 2018年2月1日 买入205,800 24.41
1 价交易 2018年2月6日 买入100,000
21.64
2018年2月7日 买入559,000 21.85
盛世阳光1 部分董事、监集中竞 2018年4月17日
2 号私募证券事及高级管 价交易 至7月11日 买入3,950,060 17.76
投资基金 理人员增持
上述买卖本公司股份情况均为按照其承诺的增持或购买计划作出。
除上述情况外，公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员在董事会做出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的情形，亦不存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
十一、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如
下相关事宜：
1、授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、
价格和数量等；
2、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其
他事宜；
4、授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等
事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十二、独立董事意见
公司本次回购方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司以
份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司本次回购是基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为了维护全体股东利益，进一步建立、健全公司长效激励机制，其目的和用途有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，有助于公司稳定健康可持续发展。
公司本次回购使用自筹资金，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次回购股份方案。
十三、其他事项说明
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股份不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本次回购计划无法实施，公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会
