300124 深市 汇川技术

证券代码：300124          证券简称：汇川技术            公告编号：2021-042
              深圳市汇川技术股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

    3、本次股东大会第 5 项和第 14 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股
    东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14:00 开始

    2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路 1029 号苏州汇川技术有限公
司 C 区 1 号楼 3 楼 1 号培训室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
    4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长朱兴明先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 323 人，代表股份 970,406,327 股，占上市
公司总股份的 56.4280％。其中：通过现场投票的股东 55 人，代表股份 788,890,743股，占上市公司总股份的 45.8731％；通过网络投票的股东 268 人，代表股份181,515,584 股，占上市公司总股份的 10.5549％。

    中小股东通过现场和网络投票的股东及股东代表 311 人，代表股份 367,025,467
股，占上市公司总股份的 21.3421％。其中：通过现场投票的股东 43 人，代表股份185,509,883 股，占上市公司总股份的 10.7872％；通过网络投票的股东 268 人，代表股份 181,515,584 股，占上市公司总股份的 10.5549％。

    2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

    1、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 969,586,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。

    其中，中小股东表决情况：同意 366,205,241 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。

    2、审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 969,586,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。

    其中，中小股东表决情况：同意 366,205,241 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。

    3、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 969,586,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。

    其中，中小股东表决情况：同意 366,205,141 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。

    4、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 969,586,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9155％；反对 149,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0691％。

    其中，中小股东表决情况：同意 366,205,241 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7765％；反对 149,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0408％；弃权 670,626 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.1827％。

    5、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：同意 970,379,327 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9972％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。


    其中，中小股东表决情况：同意 366,998,467 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.9926％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074％。

    该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

    6、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意 969,307,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8868％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权1,098,691 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1132％。

    其中，中小股东表决情况：同意 365,926,776 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.7006％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 1,098,691 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2994％。

    7、审议通过了《关于公司长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案》

    表决结果：同意 267,309,696 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
72.8314％；反对 99,688,771 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.1613％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0074％。

    其中，中小股东表决情况：同意 267,309,696 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.8314％；反对 99,688,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1613％；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0074％。

    8、审议通过了《关于公司长效激励持股计划管理办法的议案》


    表决结果：同意 267,415,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
72.8602％；反对 99,603,171 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的27.1379％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。

    其中，中小股东表决情况：同意 267,415,596 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.8602％；反对 99,603,171 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.1379％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。

    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司长效激励持股计划相关事宜的议案》

    表决结果：同意 259,556,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
70.7190％；反对 107,462,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的29.2792％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。

    其中，中小股东表决情况：同意 259,556,664 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 70.7190％；反对 107,462,103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 29.2792％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。

    10、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 868,531,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
89.5018％；反对 101,868,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.4975％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007％。

    其中，中小股东表决情况：同意 265,150,270 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 72.2430％；反对 101,868,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 27.7552％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.0018％。


    11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 868