深圳市汇川技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案情况：
2019年6月3日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到直接持有公司股份比例5.57%的股东朱兴明先生书面提交的《关于提请深圳市汇川技术股份有限公司增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将发行股份及支付现金购买上海贝思特电气有限公司100%股权并募集配套资金事项的相关议案以临时提案的方式提交本次股东大会一并审议。
2019年6月5日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2018年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-064）。
2、本次股东大会不存在否决议案及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第8项至第32项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月14日（星期五）下午13:45开始
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区会议室1号楼3楼1号培训室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：2019年6月13日-2019年6月14日。其中，通过深圳证券交
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月13日15:00-2019年6月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共45人，代表股份898,305,317股，占上市公司总股份的54.0508％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共31人，代表股份790,495,292股，占上市公司总股份的47.5639％；通过网络投票的股东14人，代表股份107,810,025股，占上市公司总股份的6.4869％。
中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表33人，代表股份263,309,690股，占上市公司总股份的15.8433％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份155,499,665股，占上市公司总股份的9.3564％。通过网络投票的股东14人，代表股份107,810,025股，占上市公司总股份的6.4869％。
2、公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
议案1.00《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意897,749,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权506,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0563％。
其中，中小股东表决情况：同意262,753,625股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1922％。
议案2.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意897,749,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权506,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0563％。
其中，中小股东表决情况：同意262,753,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.7888％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权506,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1922％。
议案3.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意897,749,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9381％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权506,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0563％。
其中，中小股东表决情况：同意262,753,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.7888％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权506,065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1922％。
议案4.00《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意897,771,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：同意262,775,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.7972％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案5.00《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》
对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：同意262,775,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.7972％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案6.00《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十五次会议审议通过）
表决结果：同意897,771,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：同意262,775,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.7972％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案7.00《关于回购注销第三期股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十七次会议审议通过）
表决结果：同意897,771,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：同意262,775,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.7972％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案8.00《关于公司、子公司2019年度向银行申请增加综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意846,312,802股，占出席会议所有股东所持股份的94.2122％；反对51,508,650股，占出席会议所有股东所持股份的5.7340％；弃权483,865股（其中，
其中，中小股东表决情况：同意211,317,175股，占出席会议中小股东所持股份的80.2542％；反对51,508,650股，占出席会议中小股东所持股份的19.5620％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案9.00《关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意897,771,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：同意262,775,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.7972％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案10.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意897,771,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。
其中，中小股东表决情况：同意262,775,825股，占出席会议中小股东所持股份的99.7972％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权483,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1838％。
议案11.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意897,066,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.8621％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权1,188,848股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1323％。
其中，中小股东表决情况：同意262,070,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.5295％；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权1,188,848
议案12.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份及支付现金购买资产
12.01标的资产及交易对方
表决结果：同意897,066,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.8621％；反对50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权1,188,848股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1323％。
其中，中小股东表
