证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-051
深圳市汇川技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第7项、第13项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:00开始
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公
司C区1号楼3楼1号培训室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：2018年5月16日-2018年5月17日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30-11:30、下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5
月16日15：00-2018年5月17日15：00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共37人，代表股份967,521,439股，占上市
公司总股份的58.1386％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共29人，代表股份
882,476,610股，占上市公司总股份的53.0282%；通过网络投票的股东8人，代表股
份85,044,829股，占上市公司总股份的5.1104％。
中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表26人，代表股份280,481,600
股，占上市公司总股份的 16.8542％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份
195,436,771股，占上市公司总股份的11.7438%。通过网络投票的股东8人，代表股
份85,044,829股，占上市公司总股份的5.1104％。
2、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案，各项议案的表决情况如下：
议案1.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意967,490,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权22,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
其中，中小股东表决情况：同意280,450,601股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9889％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权22,200股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
议案2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意967,490,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权22,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
其中，中小股东表决情况：同意280,450,601股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9889％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权22,200股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
议案3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意967,490,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权22,200股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
其中，中小股东表决情况：同意280,450,601股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9889％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权22,200股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0079％。
议案4.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意967,512,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意280,472,801股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9969％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意967,512,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意280,472,801股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9969％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意967,512,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意280,472,801股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9969％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于公司、子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申
请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意918,171,614股，占出席会议所有股东所持股份的94.8994％；反
对49,349,825股，占出席会议所有股东所持股份的5.1006％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意231,131,775股，占出席会议中小股东所持股份的
82.4053％；反对49,349,825 股，占出席会议中小股东所持股份的17.5947％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意920,103,233股，占出席会议所有股东所持股份的95.0990％；反
对47,418,206股，占出席会议所有股东所持股份的4.9010％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意233,063,394股，占出席会议中小股东所持股份的
83.0940％；反对47,418,206 股，占出席会议中小股东所持股份的16.9060％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意964,268,185股，占出席会议所有股东所持股份的99.6638％；反
对3,253,254股，占出席会议所有股东所持股份的0.3362％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意277,228,346股，占出席会议中小股东所持股份的
98.8401％；反对3,253,254股，占出席会议中小股东所持股份的1.1599％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第一次会议已审议通过）
表决结果：同意967,512,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意280,472,801股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9969％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第二次会议已审议通过）
表决结果：同意967,512,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反
对8,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意280,472,801股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9969％；反对8,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第五次会议审议通过）
表决结果：同
