证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-040
亚 光科技集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届监事会第九次会
议通知于 2023 年 5 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会
议通知期限要求。第五届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 25 日 16:30 在湖南省沅江市游艇
工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由全体监事推选马放建先生主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》；
内容：太阳鸟控股同意向公司提供 6,500 万元借款额度展期，展期 12 个月（即展期至
2024 年 5 月 25 日），该借款额度在展期期间内可滚动使用，展期期间借款利率等其他条款按
原合同约定执行。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易进展的公告》等。
经审议，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款展期符合公司日常经营业务需要，依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
内容：经审议，监事会同意选举马放建先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容及马放建先生简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会
2023 年 5 月 25 日
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