证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-038
亚 光科技集团股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月25日（星期四）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本 1,007,559,123 股，通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
207,180,607 股，占上市公司总股份的 20.5626％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股
份 184,264,001 股，占上市公司总股份的 18.2882％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份
22,916,606 股，占上市公司总股份的 2.2745％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 8,386,606
股，占上市公司总股份的 0.8324％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 8,386,606 股，
占上市公司总股份的 0.8324％。
3、议案 6-8 由股东大会以特别决议方式审议通过。
4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
提案 1.00 《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 206,957,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 8,163,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3408％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案 2.00 《2022 年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 206,957,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 8,163,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3408％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案 3.00 《2022 年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 206,957,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8924％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 8,163,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3408％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0719％。
表决结果：该提案通过。
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％。
中小股东总表决情况：
同意 8,163,590 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3408％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0719％。
表决结果：该提案通过。
提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 207,045,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 8,251,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3853％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 6.00 《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
总表决情况：
同意 203,040,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0015％；反对 4,138,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.9973％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 4,246,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6306％；反对 4,138,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 49.3420％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
总表决情况：
同意 202,923,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9453％；反对 4,254,616 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.0536％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 4,129,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.2415％；反对 4,254,616 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.7311％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案》
总表决情况：
同意 207,053,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9388％；反对 124,416 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0601％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 8,259,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4891％；反对 124,416 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.4835％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 9.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 207,053,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9388％；反对 124,416 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0601％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 8,259,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4891％；反对 124,416 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.4835％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 10.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 207,045,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 8,251,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3853％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 11.00 《关于确认公司董事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 207,045,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 8,251,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3853％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 12.00 《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及拟定 2023 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 207,045,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9346％；反对 133,116 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0643％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意 8,251,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3853％；反对 133,116 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.5872％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0274％。
表决结果：该提案通过。
提案 13.00 《关于修改＜对外投资管
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