证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2022-084
亚光科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召
开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选
举产生公司第五届董事会及监事会成员，公司于 2022 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第一
次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
1、第五届董事会组成情况
董事会 成员
董事长 李跃先
非独立董事 李跃先、胡代荣、石凌涛、刘卫斌
独立董事 熊超、徐锐敏
第五届董事会成员任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年，人员简历详见附件。上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求
2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第五届董事会下设三个专门委员会，各专门委员会成员及召集人（主任委员）组成
如下：
专门委员名称 召集人 成员
战略委员会 李跃先 李跃先、胡代荣、徐锐敏
提名、薪酬与考核委员会 徐锐敏 徐锐敏、李跃先、熊超
审计委员会 熊超 熊超、徐锐敏、刘卫斌
3、第五届监事会组成情况
监事会 成员
监事会主席 李润波
非职工代表监事 李润波、王杏香
职工代表监事 何少康
第五届监事会成员任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三年，人员简历详见附件。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。
4、高级管理人员组成情况
职务 高级管理人员
总经理 胡代荣
副总经理 刘卫斌、皮长春、吴明毅、饶冰笑
董事会秘书兼财务总监 饶冰笑
独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。上述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，饶冰笑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：0731-84445689
传真：0731-88816828
电子邮箱：stock@cnsunbird.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园
二、部分董事任期届满离任情况
公司董事会换届完成后，第四届董事会董事肖海斌先生不再担任公司董事一职，仍在子公司北京亚光电子科技有限公司任职，截至本公告披露日，肖海斌先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项；第四届董事会独立董事陈谦先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，陈谦先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。肖海斌先生和陈谦先生离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
公司对肖海斌先生、陈谦先生在任期期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 24 日
附件：
李跃先先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级工程师职称。
历任湖南文源公司技术员、厂长；1991 年 7 月至 2008 年 12 月担任控股股东及其前身湖南凤
巢材料有限责任公司董事长、总经理；2003 年 6 月至 2008 年 12 月担任公司前身湖南太阳鸟
游艇制造有限公司董事长、总经理；现任公司董事长、湖南太阳鸟控股有限公司董事长、成都亚光电子股份有限公司董事长、成都浩瀚芯光微电子科技有限公司执行董事、成都亚光迈威科技有限公司执行董事、珠海太阳鸟游艇制造有限公司董事、珠海普兰帝船舶工程有限公司董事长、珠海凤凰融资租赁有限公司董事长等职务。
截至本公告披露日，李跃先先生直接持有公司股份 26,605,440 股，占公司总股本的2.64%；通过持有控股股东湖南太阳鸟控股有限公司 79.97%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人，李跃先先生与其一致行动人合计持有公司股份 198,794,001 股。公司副总经理皮长春先生是李跃先先生妹妹的配偶。除此之外，李跃先先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡代荣女士：中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于华中工学院（现华中科技大学），本科学历，高级工程师，注册验船师。1982 年 8 月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。其中， 2007
年 10 月至 2008 年 9 月期间，在复旦大学 EMBA 培训班学习。自 2012 年 2 月起进入公司，先
后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理，公司总工程师，技术副总经理，营销副总兼总工程师。2016 年 4 月起先后任公司副总经理、总经理、董事等职务。现任公司董事、总经理、珠海太阳鸟游艇制造有限公司董事、珠海先歌游艇制造股份有限公司董事长、珠海凤巢游艇制造有限公司董事长。
截至本公告披露日，胡代荣女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处
会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
石凌涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于浙江大学，本
科学历，高级工程师。1989 年进入成都亚光电子股份有限公司，历任室主任、副所长、
部长、副总经理、总经理。现任成都亚光电子股份有限公司董事、总经理、成都亚光
电子系统有限公司执行董事、成都华光瑞芯微电子股份有限公司董事、成都灏德科技
有限公司董事长、成都中航信虹科技股份有限公司董事长、成都亚光迈威科技有限公
司总经理、成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，石凌涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立
案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘卫斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于华中理工大学(现华中科技大学)，硕士学历。1990 年-2011 年任教于华中科技大学船舶与海洋工程学院，一直从事舰船水动力性能、新船型研究开发、船舶设计、 CFD 运用研究及模型试验技术方面等方面的科学研究和教学工作，2000 年晋升为副教授，历任华中科技大学教师、船海系副主任、拖曳水池主任，湖北省水动力重点实验室副主任，华中科技大学舰船研究中心副主任兼研究室
主
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