证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2022-080
亚光科技集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会出现否决提案的情形。否决提案如下:
提案2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)2022年第二次临时股东大会于2022年6月24日(星期五)下午14:30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本 1,007,630,823 股,通过现场和网络投票的股东 50 人,代表股份
299,398,938 股,占上市公司总股份的 29.7132%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股
份 184,264,001 股,占上市公司总股份的 18.2869%。通过网络投票的股东 47 人,代表股份
115,134,937 股,占上市公司总股份的 11.4263%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 45 人,代表股份 26,196,297
股,占上市公司总股份的 2.5998%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,
占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 45 人,代表股份 26,196,297 股,
占上市公司总股份的 2.5998%。
3、独立董事征集委托投票权的情况:公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露了《独
立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2022-071),独立董事徐锐敏先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司 2022 年第二次临时股东大会审议的第 12、13、14 项提案
向全体股东征集表决权,征集时间为 2022 年 6 月 20 日-2022 年 6 月 22 日(上午 9:00-12:00,
下午 13:30-17:00)。经确认,在公开征集委托投票权期间,无股东委托征集人行使表决权。
4、本次股东大会由公司董事会召集,董事长李跃先先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议,会议的召集、召开与表决程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况:
同意 99,295,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%;反对 1,309,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%;反对 1,309,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
提案 2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本提案为逐项表决提案,表决情况如下:
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况:
同意 99,325,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%;反对 1,279,100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,917,197 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%;反对 1,279,100
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况:
同意 99,295,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%;反对 1,309,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%;反对 1,309,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.03 发行对象和认购方式
总表决情况:
同意 99,295,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%;反对 1,309,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%;反对 1,309,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.7372%;反对 75,718,140 股,
占出席会议所有股东所持股份的 75.2628%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%;反对 1,309,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案未通过。
2.05 发行数量
总表决情况:
同意 99,295,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%;反对 1,309,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%;反对 1,309,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.06 募集资金金额和用途
总表决情况:
同意 99,325,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%;反对 1,279,100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,917,197 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%;反对 1,279,100
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.07 限售期
总表决情况:
占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,917,197 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%;反对 1,279,100
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况:
同意 99,295,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6984%;反对 1,309,500 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.3016%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,886,797 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.0012%;反对 1,309,500
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.9988%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东湖南太阳鸟控股有限公司及其一致行动人已回避表决,其所持有表决权股数未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.09 上市地点
总表决情况:
同意 99,325,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%;反对 1,279,100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.2714%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,917,197 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1172%;反对 1,279,100
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8828%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果:该提案通过。
2.10 决议有效期
总表决情况:
同意 99,325,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7286%;反对 1,279,100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 1.271