证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2021-082
亚光科技集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第四届董事
会第二十二次会议聘任饶冰笑女士担任公司副总经理、财务总监，并由其代为履行董事会秘
书职责，代行时间不超过 3 个月。2021 年 6 月，饶冰笑女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
2021 年 7 月 19 日公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》，公司董事会聘任饶冰笑女士担任董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独 立 董 事对 该 项 议案 发 表 了 同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：0731-84445689
传真：0731-88816828
电子邮箱：stock@cnsunbird.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园
特此公告
亚光科技集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附：饶冰笑女士简历：
饶冰笑女士，生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，获 MBA 学
位，是中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。饶冰笑女士曾先后任职于湖南省医药公司、华寅会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南监管局、中国证监会深圳证券监管专员办事处、北京天佑投资有限公司、南京奥特佳新能源科技有限公司，现任奥特佳新能源科技股份有限公司董事、亚光科技集团股份有限公司副总经理、财务总监。
经提名委员会审查，饶冰笑女士不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事、
监事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院列为失信被执行人的情形。
饶冰笑女士目前不持有本公司股份。
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