300123 深市 亚光科技

证券代码：300123        证券简称：亚光科技      公告编号：2021-050
                亚光科技集团股份有限公司

            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届监事会第二十三
次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2021 年 4 月
28 日上午 10：00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席李润波召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》；

    经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》真实反映了公司 2021 年第一
季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2021 年第一季度
报告全文》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

  特此公告。

                                            亚光科技集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 29 日