证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2020-045
亚光科技集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第十次会
议通知于 2020 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2020 年 4 月 27
日上午 9：00 在公司证券部会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司 2019 年年度
报告及其摘要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 年度董事会
工作报告》。
公司独立董事李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生、颜爱民先生、李荻辉女生也分别提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
董事会认为 2019 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，
该报告客观、真实地反映了经营层 2019 年度主要工作。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 年度财务决
算报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；
内容：以公司现有股份总额 1,007,630,823 股扣除回购专户上剩余股份 71,700 股后的股
本总额 1,007,559,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），派发
现金共计 30,226,773.69 元，不送股且不实施资本公积转增股本。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开 2019 年
年度股东大会的通知》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2019 年度控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘 2020 年
审计机构的议案》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
公司独立董事对本事项进行了讨论分析，出具了独立意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2020 年第一季度报告》；
内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：
《2020 年第一季度报告》、《2020 年第一季度报告提示性公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》；
内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：
《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：
《同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的公告》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容：详见公司 2020 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：
《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》；
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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