证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-065
亚光科技集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月24日（星期五）下午2：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本559,794,902股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共24人，所持股份217,956,648股，占上市公司总股份的38.9351％。其中通过现场投票的股东3人：所持股份129,558,148股，占上市公司总股份的23.1439％。通过网络投票的股东21人，代表股份88,398,500股，占上市公司总股份的15.7912％。
中小股东通过现场和网络投票的股东20人，代表股份28,824,696股，占上市公司总股份的5.1492％。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份6,096,233股，占上市公司总股份的1.0890％。通过网络投票的股东19人，代表股份22,728,463股，占上市公司总股份的4.0601％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
议案1.002018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意217,840,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467％；反对96,700股，
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意28,708,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.5972％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3355％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案2.002018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意217,840,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意28,708,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.5972％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3355％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案3.002018年度财务决算报告
总表决情况：
同意217,840,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467％；反对96,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意28,708,596股，占出席会议中小股东所持股份的99.5972％；反对96,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3355％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0673％。
议案4.002018年度利润分配预案
总表决情况：
同意217,956,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过
中小股东总表决情况：
同意28,824,496股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过
议案5.00公司2018年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意217,853,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；反对83,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0385％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
表决结果：该议案通过
中小股东总表决情况：
同意28,721,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.6416％；反对83,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2911％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案6.00关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
总表决情况：
同意217,853,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；反对83,900股，
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意28,721,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.6416％；反对83,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2911％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案7.00关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意217,937,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意28,805,096股，占出席会议中小股东所持股份的99.9320％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案8.00关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案
总表决情况：
同意88,366,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对13,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0219％。湖南太阳鸟控股有限公司、太阳鸟控股－西部证券－17太阳鸟EB担保及信托财产专户和李跃先作为该议案的关联股东回避表决。中小股东总表决情况：
同意22,696,063股，占出席会议中小股东所持股份的99.8574％；反对13,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0572％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权19,400
表决结果：该议案通过
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师王乾坤、欧阳斗平出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2019年5月24日
