证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-027
亚光科技集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第一次会议通知于2019年4月19日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2019年4月29日下午14：30在长沙茉莉花酒店茉莉三厅会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事李国强先生、李荻辉女士、颜爱民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2019年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度财务决算报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度利润分配预案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019年第一季度报告》；
内容：详见公司2019年4月30日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年第一季度报告》、《2018年第一季度报告提示性公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，一致选举李跃先先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》
公司第四届董事会设战略委员会、提名薪酬与考核委员会、审计委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
1、选举李跃先、徐锐敏、胡代荣、刘天学、李国强、陈谦为公司董事会战略委员会委员，推选李跃先为公司董事会战略委员会召集人。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、选举李国强、徐锐敏、李跃先为公司董事会提名薪酬与考核委员会委员，推选李国强为公司董事会提名委员会召集人。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、选举为陈谦、李国强、刘卫斌为公司董事会审计委员会委员，推选陈谦为公司董事会审计委员会召集人。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
12、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》
1、聘任胡代荣为公司总经理
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、聘任皮长春为公司副总经理
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
3、聘任刘卫斌为公司副总经理
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
4、聘任吴明毅为公司副总经理
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
5、聘任曹锐先生为公司财务总监
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
6、聘任夏亦才先生为公司董事会秘书、副总经理
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
董事会秘书职务需通过深圳证券交易所审核后正式任职。
以上高级管理人员及董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至本次董事会届满为止。（简历见附件）
13、审议通过了《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》。
公司独立董事对本事项进行了讨论分析，出具了独立意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于对外投资设立深圳子公司的议案》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于对外投资设立深圳子公司的公告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开2018年年度股东大会的通知》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件
《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
公司董事长及董事会专门委员会委员、高级管理人员、董事会秘书简历：
李跃先先生：中国国籍，1963年出生，高级工程师职称，本科学历。历任湖南文源公司技术员、厂长；1991年7月至2008年12月担任控股股东湖南凤巢及其前身董事长、总经理；2003年6月至2008年12月担任公司前身太阳鸟有限董事长、总经理；2017年4月至今担任公司董事长。现兼任珠海太阳鸟董事长兼总经理、上海兰波湾执行董事、海斐企业执行董事兼总经理、长沙太阳鸟执行董事、美国普兰帝董事、普蘭帝董事、成都亚光董事长。李跃先先生目前担任的社会职务有：益阳市第五届工商联副主席，湖南省第十二届人大代表，省工商联副会长，中国造船工程学会复合材料委员会理事，中国小艇标准化技术委员会委员，全国纤维增强塑料标准化技术委员会游艇渔船及船用复合材料工作组委员，中国船舶工业协会船艇分会副理事长、中国交通企业管理协会客运旅游工作委员会副理事长，中国复合材料工业会理事，湖南机械工业协会理事，湖南人力资源管理协会副会长。
李跃先先生为公司实际控制人，合计持有本公司股票11663.15万股，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，李跃先先生不属于失信被执行人。
胡代荣女士：中国国籍，1960年出生，汉族，中国国籍，华中工学院船舶工程专业毕业，大学本科学历，高级工程师，注册验船师。1982年8月参加工作，先后任交通部长江船舶设计院一室船舶设计师，中华人民共和国珠海海事局船检处高级验船师、助理调研员、副处长，浙江宏冠船业有限公司总工程师，山东百步亭船业有限公司总工程师。其中，2007年10月至2008年9月期间，在复旦大学EMBA培训班学习。自2012年2月起进入公司，先后任珠海太阳鸟游艇制造有限公司技术副总经理，太阳鸟游艇股份有限公司集团总工程师，技术副总经理，营销副总兼总工程师。2016年4月起任公司副总经理。2017年起任公司总经理。
胡代荣女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部
刘卫斌先生：中国国籍，1966年出生，1987年毕业于华中工学院获船舶工程专业学士学位，1990年毕业于华中理工
