300122 深市 智飞生物

 证券代码:300122          证券简称:智飞生物        公告编号:2023-47
              重庆智飞生物制品股份有限公司

        关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日
 召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》，具体情况如下：

    一、公司总股本及注册资本变动情况

    2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分
 配方案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
 5.00 元（含税），送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1
 股。权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 15 日，除权除息日为：2023 年 6 月 16
 日，截至目前，公司本次权益分派已实施完成，公司股份总数由 160,000 万股增
 加至 240,000 万股，注册资本由 16 亿元增加至 24 亿元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

          原《公 司章程》内容                    修订后的《公司章程 》内容

                                    第一章 总则

第六条  公司注册资本为人民币 16 亿元。          第六条  公司注册资本为人民币 24 亿元。

                                    第三章 股份

第二十条 公司股份总数为 160000 万股，均为普通股。 第二十条 公司股份总数为 240000 万股，均为普通股。


                              第四章 股东和股东大会

第五十四条  公司召开股东大会，董事会、监事会以  第五十四条  公司召开股东大会，董事会、监事会以及
及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向  单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司
公司提出提案。                                  提出提案。

    …………                                        …………

    股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二      股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条
条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。  规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。

                                  第七章 监事会

第一百四十四条  监事会行使下列职权：            第一百四十四条  监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并  （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提提出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见；    出书面审核意见,监事应当签署书面确认意见；

（二）检查公司财务；                            （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大  监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决
会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；      议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益  （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，
时，要求董事、高级管理人员予以纠正；            要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持  法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东
股东大会；                                      大会；

（六）向股东大会提出提案；                      （六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、
事、高级管理人员提起诉讼；                      高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构  可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其
协助其工作，费用由公司承担。                    工作，费用由公司承担。

（九）可以列席董事会会议；                      （九）可以列席董事会会议；

（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。    （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

    监事会可要求公司董事、经理人员、内部及外部      监事会可要求公司董事、高 级管理人员、内部及外
审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。监事  部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为  会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对对董事、总裁和其他高级管理人员绩效评价的重要依  董事、高级管 理人员绩效评价的重要依据。
据。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变并以经市场监督管理机关最终 核准登记为准，以上事项尚需提交股东大会审议。

    公司内部配套制度将根据《公司章程》的修订进行相应修订。

特此公告

                              重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 26 日