证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-07
重庆智飞生物制品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件的方式向董事发出通知。
2、本次会议于 2023 年 3 月17 日10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9
人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
2、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的《2022 年年度报告》相关章节。
在本次会议上，公司现任独立董事袁林女士、陈煦江先生、龚涛先生向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。述职报告详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 38,264,011,331.74 元，比上年同期增长
24.83%；归属于上市公司股东的净利润为 7,538,999,697.34 元，比上年同期下降 26.15%。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2022 年度财务决算报告》（2023-09 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2022 年度经审计的财务报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2023BJAA11B0019 号
《重庆智飞生物制品股份有限公司 2022 年度审计报告》。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司2022 年度经审计的财务报告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的议案》
为保障公司经营目标的顺利实现，结合业务发展的实际需要，公司拟在原有银行综合授信额度的基础上，继续向中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司及浙商银行股份有限公司等金融机构申请敞口总额不超过人民币 300 亿元的授信额度。具体授信额度以公司同各家银行实际签署为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，并授权公司总裁办理相关手续，授信期限内额度可循环使用。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司 2023 年向银行申请授信额度的公告》（2023-10 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度的审计机构，审计费用由股东大会授权总裁根据实际情况确定。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（2023-11 号）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展的实际需要，在符合利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟订 2022 年度利润分配预案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 4 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 1 股。
公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公
司独立董事已审议并同意本议案。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于2022 年度利润分配预案的公告》（2023-12 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
公司独立董事自任职以来勤勉尽责，且现行独立董事津贴标准已执行较长时间，结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事津贴水平，董事会同意将公司《董事、监事薪酬管理制度》第二条的 1、2 分别修订为：
“1、独立董事津贴为每人每年 180,000～240,000 元（人民币元，含税，下同）；
2、外部董事、外部监事津贴为每人每年 180,000～240,000 元；”
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《董事、监事薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
公司独立董事对《2022 年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，公
司监事会也对《2022 年度内部控制评价报告》发表了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2023BJAA11B0020 号《重庆智飞生物制品股份有限公司内部控制鉴证报告》。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
11、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程的议案》
为适应公司业务发展需要，公司拟将注册地址由重庆市江北区金源路 7 号
25-1 至 25-8 变更为重庆市江北区庆云路 1 号 50 层。
同时，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》（2023-13 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《2022 年度社会责任报告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司编制了《2022 年度社会责任报告》。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 4 月 20 日下午 2:30 在安徽省合肥市高新区明珠大道
5008 号智飞龙科马会议室召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见当日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-14 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
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