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智飞生物:关于部分董事、监事换届离任的公告

公告日期:2021-09-17

智飞生物:关于部分董事、监事换届离任的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300122        证券简称:智飞生物        公告编号:2021-54
              重庆智飞生物制品股份有限公司

            关于部分董事、监事换届离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 17 日
召开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》等议案,根据相关会议决议,因任期届满,刘保奎先生、邓纲先生不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务,亦不担任公司其他职务;吴玉芹女士不再担任公司监事职务,继续在公司担任公共事务部总监职务;李晶女士不再担任公司监事职务,继续在公司担任内部审计部总监职务。

  截至本公告披露日,刘保奎先生、邓纲先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘保奎先生、邓纲先生离任后承诺:已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定,并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息,在离任后前述人员将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

  截至本公告披露日,吴玉芹女士、李晶女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴玉芹女士、李晶女士离任后承诺:已知晓创业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定,并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息,在离任后前述人员将继续严格遵守《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺。

  刘保奎先生、邓纲先生在公司担任独立董事期间,吴玉芹女士、李晶女士在担任公司监事期间均勤勉尽职,积极为公司发展建言献策,为公司的发展做出了重要贡献。公司、董事会及监事会对刘保奎先生、邓纲先生、吴玉芹女士、李晶女士表示衷心的感谢!

  特此公告

                                  重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 17 日

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