证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2021-55
重庆智飞生物制品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2021 年 9 月 12 日以通讯和电邮的方式向董事发出通知。
2、本次会议于 2021 年 9 月 17 日 16:00 在重庆君豪大饭店会议室以现场结
合通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。
4、本次会议由公司董事蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举蒋仁生先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋仁生先生简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举蒋凌峰先生为
公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋凌峰先生简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其成员组成的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：陈煦江、袁林、杜琳，召集人由陈煦江先生担任；
提名委员会：袁林、龚涛、蒋仁生，召集人由袁林女士担任；
薪酬与考核委员会：龚涛、陈煦江、蒋凌峰，召集人由龚涛先生担任；
战略委员会：蒋仁生、袁林、陈煦江、杜琳、杨世龙，召集人按相关规定由董事长蒋仁生先生担任。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任蒋仁生先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。蒋仁生先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任蒋凌峰先生、张静
女士、蒋喜生先生、蒲江先生、李振敬先生、孙海天先生、秦菲先生、谢莉女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任王志军先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王志军先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任刘佳女士为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘佳女士简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任李振敬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李振敬先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会聘任秦菲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦菲先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任李春生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李春生先生简历详见附件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
11、审议通过了《关于调整公司高级管理人员岗位薪酬标准的议案》
为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照风险、责任与利益相协调的原则，参考行业及地域的收入水平，结合公司生产经营的实际情况，经公司薪酬与考核委员会筹备提议，对公司高级管理人员岗位的薪酬标准进行适当调整如下：
岗位 薪酬（万元/年） 说明
总裁 90~150 每年度结合公司销售业
副总裁 80~140 绩完成及其履职情况，由
财务总监 80~140 薪酬委员会研究确定薪
董事会秘书 80~140 酬，并将其薪酬总额的
总工程师 80~140 30%作为浮动薪酬，根据
董事长助理 70~110 年度绩效考核结果发放。
总裁助理 70~110
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
附件
公司非独立董事候选人简历
1、蒋仁生先生
蒋仁生，男，1953 年 10 月出生，大专，副主任医师，中国国籍，无境外居
留权。曾任广西壮族自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区计划免疫科、生物制品管理科副科长、科长，重庆智飞生物制品有限公司总经理等职务，现任本公司董事长、总裁，重庆市江北区人大代表。
蒋仁生先生持有公司股份 801,829,000 股，为公司实际控制人、控股股东，与一致行动人共持有公司 56.21%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、蒋凌峰先生
蒋凌峰，男，1980 年 9 月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。近年来先
后在安徽智飞龙科马生物制药有限公司、北京智飞绿竹生物制药有限公司任副总经理，现任北京智飞绿竹生物制药有限公司副总经理、智飞空港（北京）国际贸易有限公司法定代表人，本公司副董事长、副总裁。
蒋凌峰先生为本公司实际控制人蒋仁生先生之子，持有本公司股份86,400,000 股，约占公司总股本的 5.40%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的禁止情形，不是失信被执行人。
3、杜琳先生
杜琳，男，1965 年 11 月出生，硕士，研究员，硕士研究生导师，中国国籍，
无境外居留权。2008 年加入北京智飞绿竹生物制药有限公司，历任智飞绿竹副总
经理、总经理，现任北京智飞绿竹生物制药有限公司执行董事，本公司董事、研发中心总经理。
杜琳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、杨世龙先生
杨世龙，男，1963 年 12 月出生，硕士，研究员，硕士研究生导师，中国国
籍，无境外居留权。2010 年加入安徽智飞龙科马生物制药有限公司，历任智飞龙科马副总经理，现任安徽智飞龙科马生物制药有限公司副总经理，本公司董事。
杨世龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、李振敬先生
李振敬，男，1982 年 11 月出生，本科，注册会计师，资产评估师，中国国
籍，无境外居留权。2014 年加入本公司，历任公司风险控制部总监，现任本公司董事、副总裁、财务总监。
李振敬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、秦菲先生
秦菲，男，1986 年 8 月出生，本科，中国国籍，无境外居留权。2010 年加
入本公司，历任本公司董事会办公室助理、主管、副主任、证券事务代表等职务，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。
秦菲先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
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