300122 深市 智飞生物

 证券代码：300122         证券简称：智飞生物         公告编号：2012-59



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆智飞生物制品股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 21

 日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案，并于 9 月 27 日 10：30

 在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

 公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

 有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下

 议案：
一、审议通过了《关于与美国默沙东公司签署〈供应、经销和共同推广协议〉
的议案》
    本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《关于与美国默沙东
公司签署〈供应、经销和共同推广协议〉的公告》详见证监会指定信息披露网站）。


    特此公告




                                     重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                                 2012年10月8日