300122 深市 智飞生物

 证券代码：300122         证券简称：智飞生物         公告编号：2012-04



                    重庆智飞生物制品股份有限公司

                第一届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重庆智飞生物制品股份有限公司第一届董事会第三十次会议于 2012 年 2 月
2 日以专人送达和传真的方式发出会议通知及会议议案，并于 2 月 6 日 9：30 在
公司会议室召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。公
司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论，以现场投票的方
式表决并通过如下议案：
一、审议通过了《关于与美国默沙东公司签署〈合作备忘录〉的议案》
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。（《关于与美国默沙
东公司签署合作备忘录的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）




    特此公告




                                     重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
                                                2012 年 2 月 6 日